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2025年04月07日 星期一
浙江巨化股份有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告号：临2024-17
浙江巨化股份有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月17日
(二)股东大会地点:公司办公楼二楼视频会议室(浙江省衢州市柯城区)
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场投票与网上投票相结合，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。会议的召开和议案表决是合法有效的。现场会议由公司董事长周黎阳先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事12人，出席10人，其中独立董事张子学、刘力、鲁桂华、王玉涛视频出席会议。董事唐顺良、赵海军因其他公务未能出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书刘云华出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司董事会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司监事会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2023年利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：为子公司申请银行贷款提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：修改《公司章程》部分规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称:审议《公司股东回报计划(2024-2026年)》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订《浙江巨化有限公司关联交易管理条例》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：拟与控股股东签订《日常生产经营合同》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：公司2023年度日常关联交易计划实施及2024年度计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于提案表决的有关信息说明
提案8是一项特别决议，已获得出席会议股东持有的表决权股份数的2/3以上批准。提案10、11、关联股东控股股东巨化集团有限公司已回避表决，涉及关联交易。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：李燕 王慈航
2、律师见证结论：
股东大会召开程序、股东大会人员资格、召集人资格和会议投票程序符合公司法、股东大会规则、治理标准、规范经营指南等法律、行政法规、规范文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
浙江巨化股份有限公司董事会
2024年5月18日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
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