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2025年04月07日 星期一
2023年北方光电股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告号：临2024-10
北方光电有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
（2）股东大会地点：西安新城长乐中路35号北方光电有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长崔东旭先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》的规定、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及公司章程。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司现任董事9人，现场结合交流方式出席9人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、董事会秘书出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：2024年公司与武器集团附属企业、光电集团附属企业日常关联交易预期提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年新华光公司与华光小原公司日常关联交易预计议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：修订公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：关于修订《公司募集资金专项储存和使用管理办法》的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
提案9和提案10是特别决议审议的提案，已获得出席会议股东和股东授权代表有效表决权股份总数的2/3以上批准；提案6涉及相关交易。出席会议的相关股东持有119、482和473股股份，上述提案已避免表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：陕西兰光律师事务所
律师:汪艳萍、王天奇
2、律师见证结论意见：
光电股东大会的召集和召开程序、参与者的资格和投票程序符合《公司法》等法律、法规和《光电股份章程》的规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
北光电股份有限公司董事会
2024年5月17日
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