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2025年04月07日 星期一
2023年汉商集团股份有限公司股东大会决议公告
证券代码：600774 简称证券:汉商集团 公告编号：2024-036
汉商集团有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
(二)股东大会地点:武汉市汉阳区汉阳大道134号公司总部801会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场与网络视频相结合，副董事长杜书伟先生主持。会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》及《公司章程》有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在职监事3人，出席2人，监事曾凡龙因退休未出席会议；
3、董事会秘书出席；其他高管出席。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：监事会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：独立董事2023年度报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年公司利润分配及资本公积金转股本议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：变更公司非职工监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续展和新担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：提交股东大会授权董事会办理公司以简单程序向特定对象发行股票的提案
审查结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于提案表决的有关信息说明
上述提案均为非累积投票提案，第六项、对持股5%以下的中小投资者进行单独计票的10项议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京嘉园律师事务所
律师：谭四军 何琳琳
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议的人员的资格和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事签字确认并加盖公司印章；
2、经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见书。
汉商集团有限公司
2024年5月17日
证券代码：600774 股票简称:汉商集团 编号：2024-037
汉商集团有限公司
第十一届监事会第十一次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年5月10日，汉商集团股份有限公司(以下简称“公司”)发布关于召开第十一届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于2024年5月16日以现场和通讯方式召开。
会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举李洪先生为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会一致。
投票：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
汉商集团有限公司监事会
2024年5月17日
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