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2025年04月07日 星期一
2024年上海罗曼科技有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：605289 简称证券:罗曼股份 公告编号：2024-047
上海罗曼科技有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
(二)股东大会地点:上海市杨浦区杨树浦路1198号山金融广场B座
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会主持，董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的表决方式。本次会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，现场结合沟通方式出席8人；
2、公司在职监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书刘峰女士出席了会议；公司部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于预计2024年为参股公司辽宁国恒提供担保及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：选举非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
1、股东大会议案已获批准。
2、股东大会审议的议案中没有特别的决议。
3、该提案1是一项涉及关联股东回避投票的提案。关联股东孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司和上海罗景投资中心对该提案1进行了回避投票，其持有的股份不包括在该提案具有投票权的总股份中。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、叶菲
2、律师见证结论：
律师认为，公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海罗曼科技有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、上海东方华银律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
上海罗曼科技有限公司董事会
2024年5月17日
证券代码：605289 简称证券:罗曼股份 公告编号：2024-048
上海罗曼科技有限公司
召开2023年度业绩及现金分红说明会
公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示： 会议时间:2024年5月28日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议方式：上海路演中心视频录播和网络文本互动 2024年5月21日(星期二) 16日至5月27日(星期一):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IRmanager@luoman.com.cn提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
上海罗曼科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月26日发布了公司2023年年度报告和2023年度利润分配计划公告。为了方便投资者更全面、更深入地了解公司2023年年度经营成果、财务状况和现金分红的具体情况，2024年5月28日，该公司计划 下午 15:00-16:00召开2023年度业绩及现金分红简报会，就投资者关注的问题进行交流。
一、 说明会类型
投资者简报将以视频录音和网络文本互动的形式举行。公司将与投资者就2023年的经营成果、财务指标和现金股息进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。
二、 说明会的时间、地点
（一） 会议时间：2024年5月28日 下午 15:00-16:00
（二） 会议地点：上证路演中心
（三） 会议方式：上海路演中心视频录播和网络文本互动
三、 参加人员
董事长、总经理：孙凯军女士
独立董事：黄培明女士
董事、副总经理王聚先生
董事、董事会秘书刘峰女士
财务总监张正宇先生：
(如有特殊情况，参与者可调整)
四、 投资者参与方式
(一)2024年5月28日，投资者可以 下午 15:00-16:通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。
(二)投资者可于2024年5月21日(星期二) 16日至5月27日(星期一):00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱IRManager@luoman.com.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。
五、联系人及咨询方法
联系人： 刘锋
电话：021-65031217-222
邮箱：IRmanager@luoman.com.cn
六、其他事项
投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海罗曼科技有限公司
2024年5月17日
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