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2025年04月07日 星期一
江苏利通电子有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603629 证券简称:利通电子 公告编号：2024-034
江苏利通电子有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
（2）股东大会地点：江苏利通电子有限公司行政楼一楼董事会会议室，江苏省宜兴市徐舍工业集中区徐丰路8号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长邵树伟先生主持。会议结合现场投票和网上投票，对股东大会通知中列出的事项进行投票。其中，出席股东大会现场会议的股东和股东代表对股东大会通知中列出的事项进行了投票，并进行了监督和计票。网上投票结果出具后，监票人、计票人和见证律师总结了投票结果，主持人当场宣布了投票结果，本次股东大会的表决方式、程序和结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事杨冰、邵秋萍通过沟通出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事吴振伟、吕雪峰以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书施霁出席了会议；首席财务官徐立群出席了会议，高管史旭平和钱旭通过沟通出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2023年董事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《公司2023年监事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：关于公司2023年独立董事报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年财务决算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2023年年度报告全文及摘要》议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2023年利润分配计划》议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年向银行等金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称:《公司董事、监事、高级管理人员2023年薪酬确认及2024年薪酬计划》议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：2024年会计师事务所续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2024年为控股子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、提案名称：关于控股股东向公司控股子公司提供贷款及关联方交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于2020年非公开发行部分股票募集投资项目完成并将节余募集资金永久补充营运资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
1、本次会议审议的11项议案为特别决议，出席会议的股东或股东代表持有表决权的2/3以上审议通过；
2、对中小投资者单独计票的议案为：议案6-13项。
3、本次审议的12项议案是关联股东回避表决的议案，应当回避表决的关联股东名称:邵树伟、邵秋萍、邵培生、史旭平。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：李怡星，高霞
2、律师见证结论：
综上所述，公司律师认为股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
江苏利通电子有限公司董事会
2024年5月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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