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2025年04月07日 星期一
浙江新化工有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603867 证券简称：新股 公告编号：2024-031
转债代码：113663 转债简称:新化转债
浙江新化工有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月16日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长兼总经理应思斌先生主持，召开会议 并按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定进行举办程序和表决。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事军伟未能出席公务；
3、董事会秘书出席会议；公司副总经理张新利、总工程师徐利红出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于2023年独立董事履职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告提案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、提案名称：关于2023年利润分配计划的提案
审查结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2024年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：利用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：预计2024年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：在公司2024年合并报表范围内申请综合信用额度并提供相应担保预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：合并报表范围内子公司提供贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、提案名称：关于2024年董事、监事和高级管理人员薪酬计划的提案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称:年产7.3万吨新材料搬迁升级项目投资建设议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订〈公司章程〉修订并制定部分制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
议案 10、13、14 出席股东大会的股东和代理人持有的特别决议和议案 有效表决股份总数 2/3 通过上述表决。 议案 6 、议案 7、议案9、议案 10、议案 12 、议案13、提案14对中小投资者进行了单独计票。 股东王卫明回避了表决 9；股东胡健、应思斌、王卫明、洪益琴、赵建标、胡建宏、徐利红、张新利回避表决 12。根据表决结果，股东大会的所有议案都获得批准。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：宋琳琳律师、黄佳律师
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、议事规则规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
浙江新化工有限公司董事会
2024年5月17日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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