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2025年04月07日 星期一
沧州明珠塑料有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：002108 沧州明珠是证券的简称 公告编号：2024-017
沧州明珠塑料有限公司
2023年股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、股东大会没有否决提案。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、股东大会的召开时间：
2024年5月16日(星期四)14日召开现场会议:30
网上投票时间为：2024年5月16日。
2024年5月16日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年5月16日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15至下午15:在任何时间。
2、会议地点：公司六楼会议室
3、会议召开方式：会议采用现场投票与网上投票相结合的方式
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长陈宏伟先生
6、本次会议的召开、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、出席总体情况
共有24名股东和股东代表参加了股东大会，代表股份395、795、350股，占公司股份总数的23.6621%。
2、出席现场会议
共有2名股东和股东代表出席现场会议，代表388、523、282股表决权，占上市公司总股份的23.2273%。
3、网上投票
22名股东通过网上投票，代表7、272、068股，占上市公司总股份的0.4348％。
4、中小投资者出席情况
共有23名中小投资者(其中22名参加网上投票)参加投票，代表81、882、447股表决权，占上市公司总股份的4.8952％。
（3）公司董事、监事出席会议，高级管理人员出席会议，律师见证股东大会。
二、提案审议和表决
会议采用现场投票与网上投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
(一)关于2023年董事会工作报告的议案；
表决结果为：同意395股、385股、150股，占99.8964股的总表决权％；0.0475反对188股和100股，占出席会议的表决权总数％；弃权222100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议总表决权0.0561％。
本议案已获批准。
(二)关于2023年监事会工作报告的议案；
表决结果为：同意395股、385股、150股，占99.8964股的总表决权％；0.0475反对188股和100股，占出席会议的表决权总数％；弃权222100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议总表决权0.0561％。
本议案已获批准。
(三)关于2023年财务决算报告的议案；
表决结果为：同意395股、385股、150股，占99.8964股的总表决权％；0.0475反对188股和100股，占出席会议的表决权总数％；弃权222100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议总表决权0.0561％。
本议案已获批准。
(四)关于2023年利润分配计划的议案；
表决结果为：同意395股、667股、250股，占出席会议总表决权的99.967股％；反对128000股，占出席会议表决权总数的0.0323％；弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议表决权总数的0.0万股％。
其中，中小投资者表决情况：同意81、754、347股，占99.8436股的总表决权％；0.1563反对128,000股，占出席会议的中小股东总投票权％；弃权100股(其中默认弃权0股未投票)，占出席会议的中小股东总投票权0.001％。
本议案已获批准。
(五)关于2023年度报告全文及摘要的议案；
表决结果为：同意395股、385股、150股，占99.8964股的总表决权％；0.0475反对188股和100股，占出席会议的表决权总数％；弃权222100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议总表决权0.0561％。
本议案已获批准。
(六)办理银行授信业务的议案；
表决结果为：同意395股、546股、650股，占99.9372股的总表决权％；0.0628反对248600股，占出席会议总投票权的0.0628％；弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议表决权总数的0.0万股％。
本议案已获批准。
(七)关于2024年为下属公司提供担保额度预期的议案；
表决结果为：同意395、455、250股，占出席会议总表决权的99.9141％；反对339900股，占出席会议总投票权的0.0859％；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议总表决权0.0001％。
其中，中小股东表决：同意81股、542股、347股，占99.5846股的总表决权％；反对339900股，占会议总数的中小股东0.4151％；弃权200股(其中默认弃权0股未投票)，占出席会议的中小股东总投票权0.002％。
该议案是出席会议的股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过的特别议案。
(八)关于2024年金融衍生品套期保值业务的议案；
表决结果为：同意395、505、350股，占出席会议总表决权的99.9267％；反对289900股，占出席会议总投票权的0.0732％；弃权100股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议表决权总数的0.0万股％。
其中，中小投资者表决：同意81股、592股、447股，占99.6458股的总表决权％；反对289900股，占会议总数的中小股东0.3540股％；弃权100股(其中默认弃权0股未投票)，占出席会议的中小股东总投票权0.001％。
本议案已获批准。
(九)关于制定会计师事务所选聘制度的议案。
表决结果为：同意395股、531股、650股，占99.934股的总表决权％；反对183,600股，0.04644，占出席会议的表决权总数％；弃权80.100股(其中0.02020202020，因未投票默认弃权0股)，占出席会议的表决权股份总数。％。
本议案已获批准。
会议还听取了独立董事所2023年度报告。
三、律师出具的法律意见
北京国丰律师事务所张晓武、程婷律师见证了股东大会，并发表了法律意见。结论如下：沧州明珠公司召开会议、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)沧州明珠塑料有限公司2023年股东大会决议；
(二)北京国枫律师事务所关于沧州明珠塑料有限公司2023年股东大会的法律意见。
特此公告。
沧州明珠塑料有限公司董事会
2024年5月17日
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