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2025年04月07日 星期一
山东卓创信息有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：301299 证券简称：卓创信息 公告编号：2024-024
山东卓创信息有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案。
2、股东大会不涉及以往股东大会通过决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、山东卓创信息有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日以公告形式发布《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告号:2024-021)。详见公司在巨潮信息网上披露的具体内容。（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
2、会议时间：
(1)现场会议时间:2024年5月16日(星期四)下午14日:30；
(2)网上投票时间:2024年5月16日上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年5月16日上午9日，深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:15至下午15:00的任何时间。
3、会议地点：山东省淄博市张店区北京路186号公司会议室。
4、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长姜虎林先生。
7、会议的合法性和合规性：会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况
共有19名股东(股东代理人)通过现场和网上投票，代表39、358、897股，占公司总股份的65.5982%。
其中，现场投票的股东(股东代理人)共4人，代表14、946、725股，占公司总股份的24.9112%。
共有15名股东通过网上投票，代表股份24、412、172股，占公司总股份的40.6870%。
2、小股东出席的情况
共有13名中小股东(股东代理人)通过现场和网上投票，代表9、284、817股，占公司总股份的15.4747%。
其中，现场投票的中小股东(股东代理人)1人代表500股，占公司总股份的0.008%。
共有12名中小股东通过网上投票，代表9、284、317股，占公司总股份的15.4739%。
3、其他参加会议的人员
公司全体董事、监事、高级管理人员出席或出席会议，部分董事、监事通过沟通出席会议。国浩律师（北京）事务所律师见证了股东大会，并出具了法律意见。
二、二。法案审议表决
(一)议案表决
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司的》〈2023年董事会年度工作报告〉的议案》
同意39、339、197股，占出席会议总投票权的99.949%；反对19700股，占出席会议总投票权的0.0501%；弃权0股占出席会议表决权总数的0%。
其中，中小投资者同意9、265、117股，占出席会议中小投资者表决权总数的99.788%；反对19700股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.2122%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0%。
表决结果：本议案通过表决。
2、《关于公司的审议通过〈监事会2023年年度工作报告〉的议案》
同意39、339、197股，占出席会议总投票权的99.949%；反对19700股，占出席会议总投票权的0.0501%；弃权0股占出席会议表决权总数的0%。
其中，中小投资者同意9、265、117股，占出席会议中小投资者表决权总数的99.788%；反对19700股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.2122%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0%。
表决结果：本议案通过表决。
3、《关于公司的审议通过〈2023年年度报告〉及其总结的议案
同意39、339、197股，占出席会议总投票权的99.949%；反对19700股，占出席会议总投票权的0.0501%；弃权0股占出席会议表决权总数的0%。
其中，中小投资者同意9、265、117股，占出席会议中小投资者表决权总数的99.788%；反对19700股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.2122%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0%。
投票结果：本议案投票通过。
4、审议通过了《关于公司的》〈2023年财务决算报告〉的议案》
同意39、339、197股，占出席会议总投票权的99.949%；反对19700股，占出席会议总投票权的0.0501%；弃权0股占出席会议表决权总数的0%。
其中，中小投资者同意9、265、117股，占出席会议中小投资者表决权总数的99.788%；反对19700股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.2122%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0%。
表决结果：本议案通过表决。
5、审议通过了《关于公司2023年利润分配计划的议案》
同意39、323、397股，占出席会议总投票权的99.9098%；反对35500股，占出席会议总投票权的0.0902%；弃权0股占出席会议表决权总数的0%。
其中，中小投资者同意9、249、317股，占出席会议中小投资者表决权总数的99.6177%；反对35,500股，占中小投资者出席会议总表决权的0.3823%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0%。
表决结果：本议案通过表决。
6、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》
同意39、339、197股，占出席会议总投票权的99.949%；反对19700股，占出席会议总投票权的0.0501%；弃权0股占出席会议表决权总数的0%。
其中，中小投资者同意9、265、117股，占出席会议中小投资者表决权总数的99.788%；反对19700股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.2122%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0%。
表决结果：本议案通过表决。
7、审议通过了《关于公司2023年董事薪酬及2024年薪酬计划的议案》
同意17、964、403股，占出席会议总投票权的99.8905%；反对19700股，占出席会议总投票权的0.1095%；弃权0股占出席会议表决权总数的0%。
其中，中小投资者同意9、265、117股，占出席会议中小投资者表决权总数的99.788%；反对19700股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.2122%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0%。
表决结果：本议案通过表决。
8、审议通过了《关于公司2023年监事薪酬及2024年薪酬计划的议案》
同意34、694、554股，占出席会议总投票权的99.9433%；反对19700股，占出席会议表决权总数的0.0567%；弃权0股占出席会议表决权总数的0%。
其中，中小投资者同意9、265、117股，占出席会议中小投资者表决权总数的99.788%；反对19700股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.2122%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0%。
投票结果：本议案投票通过。
9、审议通过了《关于2024年财务审计机构续聘的议案》
同意39、339、197股，占出席会议总投票权的99.949%；反对19700股，占出席会议总投票权的0.0501%；弃权0股占出席会议表决权总数的0%。
其中，中小投资者同意9、265、117股，占出席会议中小投资者表决权总数的99.788%；反对19700股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.2122%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0%。
表决结果：本议案通过表决。
10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意39、339、197股，占出席会议总投票权的99.949%；反对19700股，占出席会议总投票权的0.0501%；弃权0股占出席会议表决权总数的0%。
其中，中小投资者同意9、265、117股，占出席会议中小投资者表决权总数的99.788%；反对19700股，占出席会议中小投资者表决权总额的0.2122%；弃权0股占出席会议中小投资者表决权总数的0%。
表决结果：本议案通过表决。
(二)关于议案表决的相关说明
关联股东已回避表决本次股东大会审议的7-8项议案。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（北京）事务所律师于凌晓、冯燕出席并见证了股东大会，并出具了法律意见，认为会议的通知、召集和召开程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程；召集人和出席会议的人员合法有效；表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程，投票结果合法有效。
四、备查文件
1、2023年股东大会决议；
2、国浩律师(北京)事务所关于山东卓创信息有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东卓创信息有限公司董事会
2024年5月16日
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