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2025年04月07日 星期一
昆山国力电子科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-018
转债代码：118035 转债简称:国力转债
昆山国力电子科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 这次会议有没有被否决的提案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
（2）股东大会地点：昆山开发区西湖路28号国力股份有限公司1号会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
1、股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决；
2、会议由公司董事会召集，董事长尹建平先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张雪梅女士出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2024年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2023年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2024年向银行申请综合授信及贷款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2024年董事薪酬计划的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2024年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：《关于2024年续聘公司审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、议案6、8、10对中小投资者单独计票。
2、股东大会涉及相关股东回避表决:提案8回避表决的相关股东名称:尹剑平、秦、昆山国译投资管理中心(有限合伙)。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：李化、宋伟鹏
2、律师见证结论：
律师认为，公司召开和召开股东大会的程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；参加股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
昆山国力电子科技有限公司董事会
2024年5月16日
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