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2025年04月07日 星期一
苏州赛伍应用技术有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603212 简称证券:赛伍技术 公告编号：2024-030
苏州赛伍应用技术有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会召开地点:苏州赛伍应用技术有限公司二楼会议室(吴江经济技术开发区叶港路369号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事会召开，董事长吴小平先生主持。会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2023年年度报告及年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于确认公司董事、监事2023年薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司2024年向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2024年为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于减少注册资本和修改注册资本〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司续聘2024年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《2023年独立董事报告》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：会计师事务所选聘制度
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
以上第8、九议案为特别决议案，出席会议的股份总数超过表决权的2/3。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：张永丰、黎沁菲
2、律师见证结论意见：
本所认为，公司2023年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
苏州赛伍应用技术有限公司董事会
2024年5月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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