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2025年04月13日 星期日
北京赛科希德科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-018
北京赛科希德科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月15日
(二)股东大会地点:北京市大兴区百利街19号院公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长吴世明先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书张嘉红先生出席了会议；副总经理裴燕斌先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2023年年度报告〉以及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于〈监事会2023年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于〈独立董事2023年报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于〈2023年财务决算报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于〈2023年年度利润分配计划〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于〈2023年内部控制评估报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：“关于〈2023年募集资金存放及实际使用情况专项报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于〈2024年财务预算计划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《2024年续聘会计师事务所议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于2024年董事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于2024年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于2024年高级管理人员薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于〈未来三年股东分红回报计划(2024-2026年)〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的投票情况
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(四)关于议案表决的相关说明
1、所有提案均为普通决议，已获得出席股东大会的股东或股东代理人表决权的一半以上批准。
2、议案6、8、10、11、12、13、14对中小投资者进行单独计票。
3、议案11、12、13是涉及相关股东回避表决的议案。回避表决的相关股东有:吴世明、吴彤、丁重辉、古晓峰、李国、张颖、张嘉红、裴燕斌。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：都伟，王圆
2、律师见证结论：
北京中伦律师事务所律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人资格、现场会议人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。股东大会的决议合法有效。
特此公告。
北京赛科希德科技有限公司董事会
2024年5月16日
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