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2025年04月07日 星期一
关于2023年度股东大会延期公告的三达膜环境技术有限公司
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-027
三达膜环境技术有限公司
2023年股东大会延期公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议延期后的召开时间：2024年6月3日
一、原股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和次数:
2023年股东大会年度股东大会
2.原股东大会召开日期:2024年5月22日
三、原股东大会股权登记日：
■
二、股东大会延期的原因
2024年4月26日，三达膜环境科技有限公司(以下简称“公司”)在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《三达膜关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告号:2024-026)原定于2024年5月22日(星期三)14:30召开。
2024年5月10日，公司收到陕西省上市公司协会关于2024年陕西省上市公司投资者集体接待日和2023年业绩简报的通知，活动时间为2024年5月22日（星期三）14日:00-17:00。
由于公司股东大会召开时间与业绩说明会召开时间冲突，公司决定将原定于2024年5月22日召开的2023年年度股东大会推迟至2024年6月3日，原股权登记日保持不变。股东大会延期召开符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》、《公司章程》的有关规定。
三、股东大会延期后的相关情况
1.现场会议延期后的日期和时间
日期、时间:2024年6月3日 14点 30分
2.网上投票延期后的起止日期和投票时间
自2024年6月3日起，网上投票的起止时间：
至2024年6月3日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
3.延期召开的股东大会股权登记日保持不变，其他相关事项参照公司2024年4月26日发布的《三达膜关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告号:2024-026)。
四、其他事项
(一)股东大会股东或代理人现场登记时间变更为2024年6月2日9日:00-11:30、13:00-16:其他会议的登记事项保持不变。
(二)参与股东或代理人必须携带有效身份证原件、授权委托书原件等，以备见证。
(三)出席会议的股东或代理人应自行承担交通和住宿费。
（4）与会股东应提前半小时到达会议现场签到。
(五)会议联系方式
联系地址：三达科技园办公楼三层：福建省厦门市集美区锦亭北路66号
联系电话：0592-6778016
联系人：张靖霄，黄剑婷
特此公告。
三达膜环境技术有限公司董事会
2024年5月14日
证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-028
三达膜环境技术有限公司
参加2024年陕西辖区上市公司
投资者集体接待日及2023年年度业绩
说明会的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为促进上市公司标准化经营、健康发展，提高上市公司信息透明度，加强与投资者沟通，进一步提高投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕西省证券监督管理局工作部署，与深圳全景网络有限公司举办“2024年陕西上市公司投资者集体接待日和2023年业绩会议”。
公司总经理及相关高管将通过互动平台与投资者进行网络沟通。为了充分尊重投资者，提高沟通的针对性，我们将提前向投资者收集公司2023年度业绩描述会议的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。投资者可以在2024年5月21日(星期二)16日：00前访问“全景路演”（https://ir.p5w.net/zj），进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题。欢迎投资者积极参加本次网上说明会。
活动时间:2024年5月22日(星期三) 15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：https://rs.p5w.net。
特此公告。
三达膜环境技术有限公司
董事会
2024年5月14日
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