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2025年04月07日 星期一
黑龙江国中水务有限公司关于董事会和监事会延期换届的提示性公告
证券代码：600187证券简称：国中水务 编号：临2024-014
黑龙江国中水务有限公司
董事会、监事会延期换届的
提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年5月12日，黑龙江国中水务有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会和监事会任期届满。鉴于新董事会候选人、监事会候选人提名工作尚未结束，更换工作仍在积极准备中，为确保董事会和监事会工作的连续性，董事会、监事会更换工作将适当延长，董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应延长。
公司将按照有关法律法规的程序，尽快完成董事会、监事会的选举。公司第八届董事会、监事会、高级管理人员在换届工作完成前，将继续按照有关法律、法规和公司章程的规定履行董事、监事和高级管理人员的义务和职责。董事会和监事会的延期不会影响公司的正常运营。公司还将积极推进换届选举，及时履行相应的信息披露义务。
特此公告。
黑龙江国中水务有限公司董事会
2024年5月14日
证券代码：600187证券简称：国中水务 编号：临2024-013
黑龙江国中水务有限公司
关于公司独立董事辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
黑龙江国中水务有限公司(以下简称“公司”)近日收到独立董事金忠德先生的辞职报告。金忠德先生申请辞去公司第八届董事会独立董事及相关董事会专门委员会委员职务，因为他已经连续工作了六年。辞职后，金忠德先生将不再担任公司的任何职务。
根据《上市公司独立董事管理办法》，鉴于金忠德先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，金忠德先生的辞职报告将在股东大会选举新的独立董事后生效。在此之前，金忠德先生将继续履行公司独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。
公司将按照相关法律程序尽快完成独立董事的选拔，并及时履行信息披露义务。金忠德先生在促进公司健康发展和标准化运营方面发挥了重要作用。公司和董事会对金忠德先生在任职期间的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
黑龙江国中水务有限公司董事会
2024年5月14日
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