麒公司2023年股东大会决议公告

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-027

麒麟科技有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间:2024年5月10日

(二)浙江省嘉兴市秀洲区王江泾镇欣悦路179号五楼会议室举行的股东大会地点：

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

会议由公司董事会召开，公司董事长唐国海先生主持。会议结合现场投票和网上投票，对股东大会通知中列出的事项进行了投票。其中：出席股东大会现场会议的股东以记名表决的形式对股东大会通知中列出的事项进行表决，并进行监督和计票。网上投票结果出具后，监督员、计票员和见证律师总结了投票结果，并当场宣布了投票结果。股东大会的表决方式、程序和结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司现任董事6人，出席6人。非独立董事黄晓伟先生因工作原因未能出席股东大会。他提前请假，委托唐国海先生代表他投票；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书唐蒙田女士、副总经理陈根雷先生、副总经理曹辉先生、副总经理兼财务总监王晓成先生出席了会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：《2023年董事会工作报告议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于2023年监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于2023年财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《关于2024年财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《关于2023年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于2023年企业社会责任报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：《2023年利润分配议案》

审查结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于支付2023年审计费用的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司2024年董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：《关于公司2024年监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于公司2023年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：《关于2023年审计委员会履职情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：《关于2023年独立董事报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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14、提案名称：《关于公司2023年日常关联交易及2024年预计日常关联交易的提案》

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：《公司及子公司2024年综合授信额度预计议案》

审议结果：通过

表决情况：

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16、议案名称：《关于2024年公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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17、议案名称：《公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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18、提案名称：《关于公司及其子公司2024年开展远期结售汇业务的提案》

审议结果：通过

表决情况：

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19、议案名称：关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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20、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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21、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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22、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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23、议案名称：关于修订〈融资和对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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24、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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25、议案名称：关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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26、议案名称：关于修订〈控股股东和实际控制人的行为规范〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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27、议案名称：关于修订〈董事、监事和高级管理人员的薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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28、议案名称：关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

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(三)关于议案表决的相关说明

股东大会议案审议的议案9涉及回避关联股东。嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄晓伟为关联股东持有173、806、903股，并进行了回避表决；股东大会议案审议的议案10涉及回避关联股东，徐建春、徐金华、凌国民为关联股东持有37、030、723股。相关回避表决已进行；股东大会议案审议的议案14份，涉及嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、徐建春、唐颖、黄晓伟208、214、396份，已进行相关回避表决；股东大会议案审议的议案15份，涉及相关股东回避，嘉兴智海投资管理有限公司、唐国海、唐颖、黄晓伟共持有173、806、903股相关股东，并进行了相关回避表决。

第三，律师见证情况

1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所

律师：陈禹菲，党颖

2、律师见证结论意见：

公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

麒麟科技有限公司董事会

2024年5月11日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-029

麒盛科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

麒盛科技有限公司(以下简称“公司”或“麒盛科技”)第三届董事会第十七次会议于2024年4月30日通过电子邮件和电话发出通知，2024年5月10日在公司会议室举行。6名董事应出席会议，6名董事实际出席会议。与会董事一致推荐唐国海董事主持会议，公司监事、高级管理人员候选人出席会议。董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

董事会会议形成以下决议：

(一)审议通过了《全资孙公司互相担保的议案》；

投票结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《麒盛科技关于全资孙公司拟担保全资孙公司银行贷款的公告》。

三、备查文件

1、麒盛科技第三届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

麒麟科技有限公司董事会

2024年5月11日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-028

麒麟科技有限公司

关于召开2023年度业绩说明会的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议时间:2024年5月24日(星期五) 下午 14:00-15:00

会议地点：上海证券交易所路演中心（网站：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议方式：上证路演中心网络互动

2024年5月17日(星期五) 至05月23日(星期四)16日:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱softidede@softide.cn提问。公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

麒盛科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日发布了公司2023年度报告。为方便投资者更全面、更深入地了解公司2023年的经营成果和财务状况，公司计划于2024年5月24日 下午 14:00-15:00召开2023年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

投资者简报将以网络互动的形式举行。公司将根据2023年业务成果和财务指标的具体情况与投资者进行互动和沟通，并在信息披露允许的范围内回答投资者普遍关注的问题。

二、 说明会的时间、地点

（一） 会议时间：2024年5月24日 下午 14:00-15:00

（二） 会议地点：上证路演中心

（三） 会议方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：唐国海先生

总经理：黄小卫先生

董事会秘书：唐蒙田女士

财务总监王晓成先生

独立董事：李荣华先生

四、 投资者参与方式

2024年5月24日，投资者可以 下午 14:00-15:通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)在线参加本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的问题。

(二)2024年5月17日(星期五) 到05月23日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选择本次活动或通过公司邮箱softidededededed@softide.cn向公司提问，公司将在解释会上回答投资者普遍关注的问题。

五、联系人及咨询方法

联系人：唐蒙田女士

电话：0573-82283307

邮箱：softide@softide.cn

六、其他事项

投资者说明会召开后，投资者可以通过上海路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

麒麟科技有限公司

2024年5月11日

证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2024-030

麒麟科技有限公司

全资孙公司拟成为全资孙公司

银行贷款提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称:麒盛科技有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司麒盛平福有限公司(以下简称“麒盛平福”)为公司控股孙公司麒盛(平阳)有限公司(以下简称“麒盛平阳”)提供担保。麒盛平福和麒盛平阳均为舒福德投资有限公司全资子公司，无其他相关关系。

● 担保金额及实际提供的担保余额：麒盛平福为麒盛平阳提供的担保金额不超过2950亿越南盾；截至本公告披露之日，麒盛平福为麒盛平阳提供了0亿越南盾的担保余额。

● 本担保不提供反担保。

● 逾期对外担保累计数量：公司及子（孙）公司未逾期对外担保。

一、担保概述

(一)保证基本情况

1、由于运营需要，麒盛平阳计划向NG转移N HàNG TH??NG M?I C? PH?N K? TH??NG VI?T NAM-Chi nhành Bình D??ng（越南科技贸易银行平阳分行，以下简称“越南科技贸易银行”）申请贷款不超过2950亿越南盾。为确保相应业务的顺利发展，麒盛平福计划与越南科技贸易银行签订抵押合同（编号：BHD20241829089/H?TC、BHD20241826851/H?TC），麒盛平福为麒盛平阳提供不超过2950亿越南盾的连带责任担保，担保期限为1年（具体担保起止时间以合同实际签订为准），本担保无反担保。

（2）本担保履行的审议程序

2024年5月10日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于全资孙公司相互担保的议案》，同意公司控股孙公司麒盛平福为孙公司麒盛平阳提供担保。投票结果:6票同意，0票反对，0票弃权。

对外担保不需要提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

(一)麒盛平阳基本情况

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第三，担保协议的主要内容

由于业务发展的需要，公司控股孙公司齐盛平阳计划向越南科技贸易银行申请贷款。贷款金额不超过2950亿越南盾，贷款期限为1年（具体贷款起止时间以合同实际签订为准）。贷款以麒盛平福名义的土地使用权和附属资产为连带责任抵押担保，不超过2950亿越南盾。目前，担保合同尚未签订，具体担保方式、贷款金额和期限以实际签订的合同为准。本担保无反担保。

四、担保的必要性和合理性

本担保事项有利于满足孙公司在经营过程中的融资需求，促进其健康可持续发展。担保对象为公司合并报表范围内的孙公司。信用状况良好，具有偿付能力和抗风险能力。担保风险一般可控，不会对公司的日常经营和业务发展产生重大不利影响，不损害公司和股东的利益。

五、董事会意见

2024年5月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《全资孙公司互相担保的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为，本担保有利于麒盛平阳相关业务的发展，提高其经营效率，风险可控，不损害公司和股东的合法权益。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至公告披露之日，公司及其控股子(孙)公司对外担保总额为0.00万元，占上期(2023年底)审计净资产的0.00%，无逾期担保。

公司及其控股子(孙)公司未对合并报表外的单位提供担保，且无逾期担保。

特此公告。

麒麟科技有限公司董事会

2024年5月11日