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2025年04月07日 星期一
万向德农股份有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：600371 证券简称:万向德农 公告编号：2024-011
万向德农股份有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月10日
(二)股东大会地点:杭州纳德世家四楼文源阁会议厅，浙江省杭州市拱墅区环城北路308号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长刘志刚先生主持。公司的一些董事、监事和高管出席了会议。会议采用现场投票和在线投票相结合的投票方式。股东大会的召开、召开和投票程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席4人，公司非独立董事朱建芳因故未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席:公司总经理、董事会秘书王正先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：《公司2023年董事会工作报告(草案)》提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司 监事会2023年度工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告提案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司 2023 年度报告全文及摘要议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司 2023 年度社会责任报告提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于“公司” 2023 年度内部控制评估报告提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘公司 2024年财务报告审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：关于“公司与万向金融有限公司签约”〈金融服务框架协议〉议案暨关联交易预期及关联交易预期
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于万向金融有限公司风险评估的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订《关联交易决策管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于制定独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：制定会计师事务所选聘制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、议案9、10.由于万向金融有限公司是同一最终控制人鲁伟鼎控制的相关单位，因此构成相关交易。万向农业、农村、农民集团有限公司的大股东持有142、650、135股股份。因与相关交易有利害关系的，放弃在股东大会上对上述提案的投票权；
2、议案 5、7、8、9、中小投资者计票已单独统计；
3、议案12、15是出席股东大会的股东持有效表决权的三分之二以上通过的特别决议。
4、除审议上述议案外，本次会议还听取了《独立董事2023年度报告》
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江京衡律师事务所
律师：钱颖刚、毛艳婷婷：
2、律师见证结论：
见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员资格和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，投票结果合法有效，股东大会决议合法有效。
特此公告。
万向德农有限公司董事会
2024年5月11日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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