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2025年04月07日 星期一
凯盛科技有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-014
凯盛科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月10日
(二)股东大会地点:蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议采用现场会议记名投票方式，结合网上投票方式举行。会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议由董事长夏宁先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，董事解长青先生因公务未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2023年财务决算及2024年财务预算报告
审查结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：准备资产减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2024-2026年持续关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
本次会议的议案7是一项特别决议，经出席股东大会的股东和股东代理人以及通过网上投票的股东和代理人持有的表决权的三分之二以上同意通过。本次会议审议的议案8为关联交易议案，股东凯盛科技集团有限公司为本议案的关联股东，避免表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海天衍和律师事务所
律师：王大联 姜利
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、股东大会的提案以及符合《证券法》的股东大会表决程序、《公司法》、《股东大会规则》、相关法律、法规、规范性文件、公司章程的规定，如《网上投票实施细则》；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
凯盛科技有限公司
2024年5月11日
证券代码：600552 证券简称：凯盛科技 公告编号：2024-015
凯盛科技有限公司
第八届董事会第二十八届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年5月10日下午15日，凯盛科技有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议：30在公司三楼会议室进行现场通讯。会议由董事长夏宁先生主持，董事7人，实际董事7人。公司监事、高管出席会议。符合《公司法》的，会议应当参加超过一半的表决董事、公司章程的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议的相关议案，经投票表决后，一致通过了以下决议：
一、关于投资建设3A玻璃盖板生产线项目的议案
蚌埠郭贤科技有限公司全资子公司控股子公司深圳郭贤科技有限公司计划投资建设年产308.4万辆车载3A和消费2A盖板项目。本项目利用公司现有厂房、闲置公共工程设备等剩余生产线，总投资4.885万元，其中建设投资4.385万元，营运资金500万元。
本项目主要为公司车载、笔电模块提供相关配套产品，进一步扩大高端盖板市场显示材料板的布局，提高显示产业链的供应能力，提高显示材料产品的附加值，提高企业的整体效益。
与会董事投票后，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
凯盛科技有限公司董事会
2024年5月11日
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