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2025年04月13日 星期日
2023年年度股东大会决议公告河南大有能源有限公司
证券代码：600403 简称证券:能源丰富 2024-024号公告号
2023年年度股东大会决议公告河南大有能源有限公司
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月10日
（2）股东大会地点：公司机关2号楼2楼东会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事长任春星主持。会议以现场投票与网上投票相结合的方式召开，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席8人，其中袁天华、杜青燕、邵轩因其他公务未出席，独立董事高建良、马家玉因其他公务未亲自出席，分别委托独立董事李铁、刘阳出席；
2、公司有8名监事，8人出席；
3、公司董事会秘书张建强出席会议；其他部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《河南大有能源有限公司2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《河南大有能源有限公司2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《河南大有能源有限公司2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《河南大有能源有限公司2023年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：关于河南大有能源有限公司2023年利润分配方案的提案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《河南大有能源有限公司2023年内部控制评估报告》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：关于重新签订《关联交易与综合服务协议》的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于重新签订金融服务协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修订独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案均为普通决议，已获得参与现场和网上投票的表决权股东（包括股东代理人）总表决权总数的一半以上同意。其中，提案 7、8、9 作为公司的关联股东，义马煤业集团有限公司持有的1、477、659、766股表决权回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：河南金学院律师事务所
律师：王鹏、吴明青
2、律师见证结论：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、参加股东大会的人员资格、股东大会的提案、股东大会的投票程序和投票结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会形成的决议是合法有效的。
特此公告。
河南大有能源有限公司董事会
2024年5月11日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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