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2025年04月07日 星期一
浙江盛阳科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603703 证券简称：盛阳科技 公告编号：2024-019
浙江盛阳科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月8日
(二)股东大会地点:浙江盛阳科技有限公司(以下简称“公司”)行政楼会议室(浙江省绍兴市越城区人民东路1416号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长叶立明先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1．公司在任董事9人，出席9人；
2．公司监事3人，出席3人；
3．董事会秘书沈杰峰先生出席了会议；公司高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1．议案名称：《2023年董事会工作报告》
审查结果：通过
表决情况：
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2．议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3．议案名称：《2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4．议案名称：《2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5．议案名称：《2023年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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6．议案名称：《关于续聘2024年公司审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7．提案名称：《关于2024年日常关联交易预测的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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8．议案名称：《2024年公司申请银行综合授信额度议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9．议案名称：《关于预计2024年为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10．议案名称：《关于2024年公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11．议案名称：《股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。审议的议案为普通决议，经股东大会二分之一以上有表决权的股份批准。
第三，律师见证情况
1．股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：李恩华，潘雪
2．律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、会议的投票程序和投票结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
特此公告。
浙江盛阳科技有限公司董事会
2024年5月9日
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