市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
宁波联合集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-014
宁波联合集团有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月8日
（2）股东大会地点：宁波市北仑区戚家山街东海路20号戚家山酒店
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
投票方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
召集人：公司董事会。
会议主持人：董事长李水荣先生因工作原因未能出席股东大会。会议由副董事长王伟和先生主持。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席3人。董事长李水荣先生、董事李彩娥女士、董事沈伟先生、独立董事翁国民先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书唐子军先生出席了会议。公司其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司董事会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司监事会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：公司2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、提案名称：公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
6、提案名称：公司2023年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2024年对子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：子公司对参资公司提供2024年度担保额度及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称:2024年聘请公司财务内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：全资子公司热电公司拟继续与浙江逸盛石化有限公司进行水煤浆日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
注：不包括公司董事、监事和高级管理人员。
(四)关于议案表决的相关说明
由于公司总裁助理王彦梁先生同时担任宁波金通金融租赁有限公司董事，宁波金通金融租赁有限公司为公司关联法人，宁波经济技术开发区热电有限公司全资子公司为宁波金通金融租赁有限公司提供2024年担保金额，构成关联交易。虽然担保涉及相关交易，但无相关股东需要避免表决。
由于公司董事长李水荣先生担任浙江益盛石化有限公司董事，全资子公司宁波经济技术开发区热电有限公司和浙江益盛石化有限公司继续开展水煤浆交易，致浙江益盛石化有限公司为公司关联法人，构成日常关联交易。虽然此事涉及关联交易，但无关联股东需要避免投票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江波宁律师事务所
律师：朱和鸽、何卓君
2、律师见证结论：
公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓军律师现场见证了股东大会，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团有限公司2023年年度股东大会的法律意见》（以下简称《法律意见》）。律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；股东大会人员和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会通过的有关决议合法有效。详见2024年5月9日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁波联合集团有限公司董事会
2024年5月9日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
