市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
上海荣泰健康科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603579 证券简称:荣泰健康 公告编号：2024-034
转债代码：113606 转债简称:荣泰转债
上海荣泰健康科技有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月8日
(二)股东大会地点:荣泰大厦公司会议室，上海市青浦区徐泾镇高光路169弄虹桥时代广场6号楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开。公司董事长林光荣先生主持会议。会议将现场会议与网上投票相结合。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张波先生出席会议；
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年公司年度报告及报告摘要
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2023年财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年利润分配及资本公积金转股本计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、提案名称：2024年审计机构关于提议续聘公司的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.00议案名称：关于公司2024年对外借款相关事宜的议案
8.01提案名称：关于公司2024年对外贷款相关事宜的提案(一)
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02议案名称:关于公司2024年对外借款相关事宜的议案(2)
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03议案名称:关于公司2024年对外借款相关事宜的议案(三)
审查结果：通过
表决情况：
■
8.04议案名称:关于公司2024年对外借款相关事宜的议案(4)
审议结果：通过
表决情况：
■
8.05议案名称:关于公司2024年对外借款相关事宜的议案(5)
审议结果：通过
表决情况：
■
8.06议案名称:关于公司2024年对外借款相关事宜的议案(6)
审议结果：通过
表决情况：
■
8.07议案名称:关于公司2024年对外借款相关事宜的议案(7)
审议结果：通过
表决情况：
■
8.08议案名称:关于公司2024年对外借款相关事宜的议案(8)
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称:公司2024年利用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：公司2024年利用闲置可转债募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：公司2024年开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：公司第四届董事会董事和高级管理人员薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、提案名称：公司第四届监事会监事薪酬计划提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会议案6、7、9、10、11、12是对中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者单独计票。
股东大会议案12是涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：沈怡芸 占新越
2、律师见证结论：
根据《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序合法有效，会议召集人和出席人员的资格合法有效，会议的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
上海荣泰健康科技有限公司董事会
2024年5月9日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
