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2025年04月13日 星期日
恒力石化有限公司关于控股股东解除部分股份质押的公告
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-034
恒力石化有限公司
有关控股股东解除部分股份质押的问题
公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人目前持有公司股份5、310、675、080股，持股比例为75.45%，累计质押公司股份988、477、500股，占公司股份的18.61%，占公司总股本的14.04%。
恒力石化有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东恒力集团有限公司(以下简称“恒力集团”)的通知，得知恒力集团已办理解除公司部分股份质押手续。
一、本次股份质押解除的基本情况如下：
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2、股份解除质押后，恒力集团及其一致行动人员累计质押股份如下：
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恒力集团解除质押的股份将根据自身资金安排决定是否用于后续质押融资。公司将继续关注控股股东及其一致行动人的股份质押，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
恒力石化有限公司董事会
2024年5月1日
证券代码：600346 证券简称：恒力石化 公告编号：2024-035
恒力石化有限公司有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月30日
（2）股东大会地点：苏州市吴江区盛泽镇南麻工业区恒力路1号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会提议召开，董事长范宏伟女士主持会议，并结合现场投票和网上投票进行表决。会议的召开、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事吴永东先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席1人，监事康云秋女士、沈国华先生因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书李峰先生出席会议；副总经理兼财务总监刘雪芬女士出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于2023年董事兼任高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年监事工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2024年日常关联交易预期的议案
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于2024年外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于2024年期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于2024年担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2024年申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称:关于注册发行短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：变更经营范围并修改《公司章程》部分规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、公司控股股东恒力集团有限公司及其一致行动人德诚利国际集团有限公司、海来德国际投资有限公司、江苏和高投资有限公司、恒丰投资(大连)有限公司、恒能投资(大连)有限公司及范宏伟在审议提案8审议时，已履行回避义务，相应回避股份数为4、187。062,354股。
2、议案11、议案15已获得出席会议股东的表决权 2/3 以上通过。
3、本次会议还听取了《2023年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：高媛，黄静雅
2、律师见证结论：
北京天元律师事务所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程；股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
恒力石化有限公司董事会
2024年5月1日
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