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2025年04月07日 星期一
中信国安信息产业有限公司关于董事会和监事会延期更换的提示性公告
证券代码：000839 证券简称：ST国安 公告编号：2024-30
中信国安信息产业有限公司
关于董事会、监事会延期换届的问题
提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年3月23日，中信国安信息产业有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会、监事会任期届满。鉴于公司新董事会、监事会选举工作正在积极准备过程中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将推迟，董事会专门委员会和董事会聘请高级管理人员的任期也相应推迟。
公司第七届董事会、监事会全体成员、董事会专门委员会成员、董事会聘任的高级管理人员，将继续按照有关法律、法规和公司章程的有关规定履行义务和职责。
公司董事会和监事会的延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的选举，及时履行信息披露义务。
特此公告。
中信国安信息产业有限公司
2024年5月6日
责编：诗婷婷
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