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2025年04月07日 星期一
上海元祖梦果子有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2024-020
上海元祖梦果子有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月23日
(二)股东大会召开地点:上海市青浦区沪青平公路2799弄 上海新虹桥凯悦嘉轩酒店
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事长张秀湾女士主持，公司部分董事、监事、见证律师等相关人员出席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席4人，郑慧明先生、苏嬉萤女士、陈兴梅女士、肖淼女士、黄彦达先生(独立董事)因工作原因未能出席会议；
2、本公司有3名监事，1人出席，杨子旗先生、李彦先生因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书朱蓓芹女士出席会议；副总经理张汉明先生、财务总监刘正先生出席会议；总经理张乙涛因工作原因未能出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于审议公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于审议公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于审议公司2023年独立董事报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：《关于审议公司2023年财务决算报告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于审议公司2023年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于审议公司2023年关联交易执行情况及2024年日常关联交易预期报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于审议公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于续聘2024年财务审计机构及内控审计机构的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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10、议案名称:《关于审议购买董监高责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：修改公司章程的议案
审查结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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注：根据股东大会的股东情况，除珠海兰信成长咨询管理合伙企业（有限合伙企业）及其一致行动人兰信投资咨询（天津）有限公司外，公司将其他股东统计为“（持股）不足5%的股东”。
(三)关于议案表决的相关说明
1、关联股东元祖国际有限公司回避了《关于审议公司2023年关联交易执行情况及2024年日常关联交易预期报告的议案》的表决，该议案获得有效表决权股份总数的1/2以上批准。
2、特别决议：提案11为特别决议，经股东持有的有效表决权三分之二以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛涛、陈雨舟
2、律师见证结论：
律师认为，股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人和出席人员的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
上海元祖梦果子有限公司董事会
2024年4月24日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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