上海申通地铁有限公司(以下简称申通地铁)、“公司”或“上市公司”计划以现金形式向上海申通地铁集团有限公司（以下简称“申通集团”）购买其持有的上海地铁电子科技有限公司50%的股权，向上海地铁维修保障有限公司(以下简称“维修公司”)购买上海地铁物业管理有限公司51%的股权(以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”)。本次交易构成了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本交易构成了《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。交易对手申通集团为上市公司控股股东，维修公司为上市公司控股股东的全资子公司。本交易构成相关交易。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权的变更。

2、重大资产重组的内部审议和公告

公司于2023年11月20日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过〈上海申通地铁有限公司重大资产采购及相关交易计划〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并披露了《上海申通地铁有限公司重大资产采购及相关交易计划》等相关公告，具体内容见2023年11月21日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告内容。

3、上海证券交易所对重大资产重组的询问和回复

2023年11月27日，公司收到上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)关于购买上海申通地铁有限公司重大资产及相关交易计划的询价函(上海证券交易所公函)〔2023〕3403号，以下简称“询价函”)，根据询价函的相关要求，公司对相关问题进行了积极认真的核实、分析和研究，并逐项落实和回复，同时，根据询价函的要求，对上海申通地铁有限公司重大资产购买及相关交易计划及其摘要进行了部分补充、修改和改进。相关文件已及时公布。详见2023年12月12日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

4、本次重大资产重组中介机构的选拔情况

为了保护投资者的权益，公司选择了独立的财务顾问、法律顾问、评估机构和与重大资产重组相关的审计机构，以确保交易履行程序的合法性和合规性，并确保交易标的资产的合理定价、公平性和公正性。本次交易聘用的中介机构具有相应的资质。

二、本次交易的后续工作安排

截至本公告披露日，公司及相关方正在有序推进本交易所涉及的审计和评估。相关工作完成后，公司将再次召开董事会和股东大会审议本交易的相关事项，并披露重组报告（草案）、独立财务顾问报告、法律意见书、审计报告、评估报告等相关文件。

三、风险提示

本次交易的审计和评估尚未完成，交易计划仍需提交股东大会审议，经有权监管机构批准后方可正式实施。能否通过还有一定的不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，按照交易进展情况及时履行信息披露义务。相关信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站为准（www.sse.com.cn）以公告为准。请关注后续公告和投资风险。

特此公告。

上海申通地铁有限公司董事会

2024 年 4月 19日

责编：诗婷婷

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