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2025年04月07日 星期一
2024年第一次临时股东大会决议公告南京栖霞建设有限公司
证券代码：600533 简称：栖霞建设 公告编号：2024-010
南京栖霞建设有限公司
2024年第一次临时股东大会
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月17日
（2）股东大会地点：南京仙林大道99号星叶广场
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票与网上投票相结合的方式召开，召集人为董事会，由董事长江金松先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席；其他高管的出席情况。
公司副总裁兼董事会秘书王海刚先生出席会议；公司副总裁吕军先生、副总裁朱金宁先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司拟注册发行中期票据的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王敏敏，张秋霞
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定；召集人和出席会议的人员的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
南京栖霞建设有限公司董事会
2024年4月18日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
证券代码：600533 简称：栖霞建设 编号：临2024-009
债券简称：22栖建筑01 债券代码：185951
债券简称：23栖建01 债券代码：240284
简称债券:24栖建02 债券代码：240546
南京栖霞建设有限公司
2024年第一季度房地产经营
情况简报
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
根据上海证券交易所的相关要求，南京栖霞建设有限公司（以下简称“公司”或“公司”）2024年第一季度房地产业务主要业务数据公告如下。
一、房地产项目储备情况
2024年1月至3月，公司无新增房地产储备。
二、房地产项目开工、竣工情况
2024年1月至3月，公司无新开工面积，去年同期无新开工面积；公司无竣工面积，去年同期竣工面积12.98万平方米。
三、房地产项目销售情况
2024年1月至3月:公司商品房权益合同销售面积0.60万平方米，去年同期权益合同销售面积4.17万平方米；公司商品房权益合同销售额1.48亿元，去年同期权益合同销售额17.36亿元。
四、租赁物业情况
截至2024年3月31日，公司租赁物业总面积8.62万平方米。2024年1月至3月，公司确认租赁物业收入为1278.95 万元；2023年1月至3月，公司确认的出租物业收入为1535.76万元。
目前披露的股权口径数据供投资者了解公司的分阶段经营情况，项目后期推广过程可能发生变化。鉴于房地产项目销售过程中存在各种不确定性，上述业务数据可能与定期报告披露的业务数据不同，相关数据以公司定期报告为准。
特此公告。
南京栖霞建设有限公司董事会
2024年4月18日
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