2023年12月19日，四川金石科技有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第五次会议，审议并通过了《关于通过股权收购和增资购买资产的建议》。同日，公司与四川千页科技有限公司（以下简称“千页科技”或“目标公司”）及其股东曾小川、淄博云石宏瑞风险投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“云石宏瑞”）、成都勃昂企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“成都勃昂”)、成都储昌企业管理咨询中心(有限合伙)(以下简称“成都储昌”)签署了《四川千页科技有限公司增资及股份转让协议》(以下简称《增资及股份转让协议》)。公司计划通过股份转让和增资，使用不超过7.938万元的自有资金，获得千页科技43.04%的股权；此外，公司还与云石鸿瑞、成都勃昂、成都储昌签订了表决权委托协议，公司将受托行使其22.47%股权对应的表决权。交易完成后，公司将控制65.51%的千页科技投票权，千页科技将成为公司的控股子公司。交易完成后，公司将控制65.51%的千页科技投票权，千页科技将成为公司的控股子公司。详见公司于2023年12月20日在指定信息披露媒体和巨潮信息网上披露的详细信息（www.cninfo.com.cn）上述披露的《关于以股权收购和增资方式购买资产的公告》(公告号:2023-078)。

2024年1月初，千页技术完成了董事会和监事会的重组、高级管理人员的选拔和本次交易涉及的工商变更登记手续，并获得了成都市市场监督管理局颁发的营业执照。同时，公司按照《增资及股份转让协议》的有关规定，向交易者支付了部分转让价和增资，共计3969万元。详见公司于2024年1月4日披露的指定信息披露媒体和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于以股权收购和增资方式购买资产的进展公告》(公告号:2024-002)。

二、交易进度

近日，《四川千页科技有限公司净资产审计报告(2023年12月31日)》(编号:苏公W[2024]A131号)由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具。

根据《四川千页科技有限公司净资产审计报告》(2023年12月31日)，2023年扣除后，千页科技净利润为7、886、353.51元。根据《增资及股转协议》的相关约定，千页科技的最终投资前估值为2023年净利润。×静态市盈率15倍=118，295，302.65元，本次股份转让的最终价格按最终投资前估值的0.9倍计算，即106、465、772.39元。

根据《增资与股权转让协议》，如果千页科技最终投资前估值低于1.2万元，公司将相应调整曾小川先生持有的千页科技8%股价、成都勃昂持有的千页科技3%股价、认购千页科技36%股份对应的认购价格，曾小川先生持有8%的千页科技股价=864万元×最终投前估值÷12000万元=851.73万元，成都勃昂持有的3%千页科技股价=324万元×最终投前估值÷12000万元=319.40万元，公司认购千页科技增发股份的价格=6750万元×最终投前估值÷12,000万元=6,654.11万元，即本次交易总额为7.825.23万元。

2024年1月3日，公司按照《增资及股转协议》的相关约定，向交易者支付了部分转让价和增资，共计3969万元。详见公司于2024年1月4日披露的指定信息披露媒体和巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《关于以股权收购和增资方式购买资产的进展公告》(公告号:2024-002)。

截至本公告披露之日，公司已按照《增资及股份转让协议》的有关规定，向交易者支付剩余转让价款和增资款，共计3856.23万元。具体情况如下:

1、曾小川先生剩余股份转让价格=864万元×最终投前估值÷12000-432万元=419.73万元；

2、成都勃昂剩余股份转让价格=324万元×最终投前估值÷12000万-162万元=157.40万元；

3、公司剩余认购价格=6750万元×最终投前估值÷=3，279.11万元，12000万-375万元。

三、备查文件

1、四川千页科技有限公司净资产审计报告(2023年12月31日)。

特此公告。

四川金时科技有限公司董事会

2024年4月17日

责编：诗婷婷

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