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2025年04月07日 星期一
青岛汇金通电力设备有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-029
青岛汇金通电力设备有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年4月16日
（2）股东大会地点：青岛胶州铺集镇东部工业区、青岛汇金通电力设备有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会的投票方式是现场投票与网上投票相结合，由公司董事会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和投票方式符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人，其中李明东先生、李京林先生、黄斌先生、傅永领先生、张海霞女士通过沟通出席会议；
2、公司监事3人，出席3人，其中张新芳先生以通讯方式出席会议；
3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《〈公司2023年年度报告〉及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年财务决算报告》
审查结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：关于修改公司章程的提案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于修订〈青岛汇金通电力设备有限公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《公司2024年日常关联交易预期议案》
审议结果：通过
7.01议案名称：《关于公司及其子公司及其子公司及其子公司2024年日常关联交易预期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：《北京德汇伟业技术服务有限公司及其子公司及其子公司及其关联方2024年日常关联交易预期议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2024年申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2024年对外担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、提案名称：“关于公司计划在2023年不进行利润分配的提案”
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、提案名称：关于租赁营业场所的提案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案5、13是特别决议，已获得参与现场和网上投票的股东（包括股东代理人）的三分之二以上同意，其余为普通决议，已获得参与现场和网上投票的股东（包括股东代理人）的一半以上同意。
2、本次议案的关联股东已回避表决。
3、股东大会听取了《2023年独立董事报告》。
第三，律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所
律师：丁伟、张明波
(二)律师见证结论:
本所律师认为，股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
青岛汇金通电力设备有限公司董事会
2024年4月17日
● 报备文件
(一)2023年股东大会决议
(二)《北京德和衡律师事务所关于青岛汇金通电力设备有限公司2023年年度股东大会的法律意见书》
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