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2025年04月07日 星期一
芜湖富春染织有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2024-032
转债代码：111005 转债简称：富春转债
芜湖富春染织有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年4月15日
(二)股东大会召开地点:(二)芜湖富春染织有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由公司董事长何培福先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开、召开和表决符合《公司法》、公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王金成先生出席了会议；公司部分高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2024年续聘公司审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《公司2024年担保额度预计议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2024年使用自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《公司2024年预计申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、提案名称：《关于确定公司董事、高级管理人员2024年薪酬的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于继续开展套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于变更注册资本和修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：《关于确定公司监事2024年薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
本次会议议案6、提案12经特别决议批准，即出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他提案为普通提案，已参加表决的全体股东持有的表决权的1/2以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海天衍和律师事务所
律师：方华子，姜利
2、律师见证结论：
律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开、会议人员和召集人的资格、投票程序和投票结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，年度股东大会决议合法有效。
特此公告。
芜湖富春染织有限公司董事会
2024年4月16日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
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