阳光新业房地产有限公司2023年股东大会决议公告

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告号:2024-L23

阳光新业房地产有限公司2023年股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案。

2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。

1.会议的召开和出席

1、召开情况：

(1)现场会议时间：2024年4月12日下午14日：30

(2)网上投票时间:2024年4月12日

其中，通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：2024年4

月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2024年4月12日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

上午9:15至下午15:在任何时间。

(3)地点:深圳市罗湖区深南东路 5016 A座，号京基100大厦

6901-01A单元。

(4)举办方式:现场投票和网上投票

(5)召集人:公司董事会

(6)主持人:公司董事长周磊先生

（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席会议的股东和股东授权委托代表 6 231、692、8000代表股份 占有公司表决权总股份的股份和股份 30.8959 %。

其中：股东和股东授权委托代表出席现场会议 4 人，代表股份 6,871,600 股份占公司有表决权的总股份 0.9163 ％；股东和股东通过网上投票授权委托代表 2 人，代表股份 224,821,200 股份占公司有表决权的总股份 29.9796 ％。

中小股东出席会议的情况如下：

委托代表出席会议的中小股东和股东 1 人，代表股份 50,200 股份占公司有表决权的总股份 0.0067 %。

其中：出席现场会议的中小股东和股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股份占公司有表决权的总股份 0.0000 ％；中小股东和股东通过网上投票授权委托代表 1 人，代表股份 50,200 股份占公司有表决权的总股份 0.0067 %。

3、股东大会以现场加腾讯会议的形式召开。董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或出席了股东大会。

二、二。法案审议表决

股东大会议案采用现场表决和网上投票。

议案1：关于2023年董事会工作报告的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股份占出席会议股东持有的股份 99.9783 ％；反对50,200 股份占出席会议股东持有的股份 0.0217 ％；弃权 0 股份占出席会议股东持有的股份 0.0000 ％。

中小股东表决如下：

同意 0 股份占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％；反对 50,200 股份占出席会议中小股东持有的股份 100.0000 ％；弃权 0 股票(其中默认弃权是因为没有投票 0 股份)，占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％。

② 投票结果：议案通过。

议案2：关于2023年监事会工作报告的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股票，占出席会议的股东持有的股份 99.9783 ％；反对50,200 股票，占出席会议的股东持有的股份 0.0217 ％；弃权 0 股票，占出席会议的股东持有的股份 0.0000 ％。

中小股东表决如下：

同意 0 股份占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％；反对 50,200 股份占出席会议中小股东持有的股份 100.0000 ％；弃权 0 股票(其中默认弃权是因为没有投票 0 股票)，占出席会议的中小股东持有的股份 0.0000 ％。

② 投票结果：议案通过。

议案3：《2023年年度报告》及其摘要的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股份占出席会议股东持有的股份 99.9783 ％；反对50,200 股份占出席会议股东持有的股份 0.0217 ％；弃权 0 股份占出席会议股东持有的股份 0.0000 ％。

中小股东表决情况如下：

同意 0 股份占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％；反对 50,200 股份占出席会议中小股东持有的股份 100.0000 ％；弃权 0 股票(其中默认弃权是因为没有投票 0 股份)，占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％。

② 投票结果：议案通过。

议案4：关于2023年度财务决算报告的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股份占出席会议股东持有的股份 99.9783 ％；反对50,200 股份占出席会议股东持有的股份 0.0217 ％；弃权 0 股份占出席会议股东持有的股份 0.0000 ％。

中小股东表决如下：

同意 0 股份占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％；反对 50,200 股份占出席会议中小股东持有的股份 100.0000 ％；弃权 0 股票(其中默认弃权是因为没有投票 0 股份)，占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％。

② 投票结果：议案通过。

议案5：关于2024年财务预算报告的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股份占出席会议股东持有的股份 99.9783 ％；反对50,200 股份占出席会议股东持有的股份 0.0217 ％；弃权 0 股份占出席会议股东持有的股份 0.0000 ％。

中小股东表决如下：

同意 0 股份占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％；反对 50,200 股份占出席会议中小股东持有的股份 100.0000 ％；弃权 0 股票(其中默认弃权是因为没有投票 0 股份)，占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％。

② 投票结果：提案通过。

议案6：关于公司2023年利润分配方案的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股份占出席会议股东持有的股份 99.9783 ％；反对50,200 股份占出席会议股东持有的股份 0.0217 ％；弃权 0 股份占出席会议股东持有的股份 0.0000 ％。

中小股东表决如下：

同意 0 股份占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％；反对 50,200 股份占出席会议中小股东持有的股份 100.0000 ％；弃权 0 股票(其中默认弃权是因为没有投票 0 股份)，占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％。

② 投票结果：议案通过。

议案7：关于2023年董事、监事薪酬的议案

公司董事、总裁熊伟先生持有公司3025900股，占公司总股本的0.4%；监事李云昌先生持有公司890600股，占公司总股本的0.12%。作为本议案的关联股东，本议案已回避表决，由非关联股东审议批准。

① 表决情况：

同意 227,726,100 股份占会议非关联股东持有的股份 99.9780 ％；反对 50,200 股份占会议非关联股东持有的股份 0.0220 ％；弃权 0 股份占会议非关联股东持有的股份 0.0000 ％。

中小股东表决如下：

同意 0 股份占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％；反对 50,200 股份占出席会议中小股东持有的股份 100.0000 ％；弃权 0 股票(其中默认弃权是因为没有投票 0 股份)，占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％。

② 投票结果：议案通过。

议案8：提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股票，占出席会议的股东持有的股份 99.9783 ％；反对50,200 股票，占出席会议的股东持有的股份 0.0217 ％；弃权 0 股票，占出席会议的股东持有的股份 0.0000 ％。

中小股东表决如下：

同意 0 股份占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％；反对 50,200 股份占出席会议中小股东持有的股份 100.0000 ％；弃权 0 股票(其中默认弃权是因为没有投票 0 股份)，占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％。

股东大会股东(包括股东授权委托代表)持有的有效表决权股份总数的2/3以上已经通过本议案。

② 投票结果：议案通过。

议案9：修改公司章程的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股份占出席会议股东持有的股份 99.9783 ％；反对50,200 股份占出席会议股东持有的股份 0.0217 ％；弃权 0 股份占出席会议股东持有的股份 0.0000 ％。

中小股东表决如下：

同意 0 股份占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％；反对 50,200 股份占出席会议中小股东持有的股份 100.0000 ％；弃权 0 股票(其中默认弃权是因为没有投票 0 股份)，占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％。

股东大会股东(包括股东授权委托代表)持有的有效表决权股份总数的2/3以上已经通过本议案。

② 投票结果：议案通过。

议案10：关于修改《股东大会议事规则》的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股份占出席会议股东持有的股份 99.9783 ％；反对50,200 股份占出席会议股东持有的股份 0.0217 ％；弃权 0 股份占出席会议股东持有的股份 0.0000 ％。

中小股东表决如下：

同意 0 股份占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％；反对 50,200 股份占出席会议中小股东持有的股份 100.0000 ％；弃权 0 股票(其中默认弃权是因为没有投票 0 股票)，占出席会议的中小股东持有的股份 0.0000 ％。

股东大会股东(包括股东授权委托代表)持有的有效表决权股份总数的2/3以上已经通过本议案。

② 投票结果：议案通过。

议案11：修订《董事会议事规则》的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股份占出席会议股东持有的股份 99.9783 ％；反对50,200 股份占出席会议股东持有的股份 0.0217 ％；弃权 0 股份占出席会议股东持有的股份 0.0000 ％。

中小股东表决如下：

同意 0 股份占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％；反对 50,200 股份占出席会议中小股东持有的股份 100.0000 ％；弃权 0 股票(其中默认弃权是因为没有投票 0 股份)，占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％。

股东大会股东(包括股东授权委托代表)持有的有效表决权股份总数的2/3以上已经通过本议案。

② 投票结果：议案通过。

议案12：关于修订《监事会议事规则》的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股，占股东持有的股份出席会议 99.9783 ％；反对50,200 股，占股东持有的股份出席会议 0.0217 ％；弃权 0 股，占股东持有的股份出席会议 0.0000 ％。

中小股东表决如下：

同意 0 股份占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％；反对 50,200 股份占出席会议中小股东持有的股份 100.0000 ％；弃权 0 股票(其中默认弃权是因为没有投票 0 股份)，占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％。

股东大会股东(包括股东授权委托代表)持有的有效表决权股份总数的2/3以上已经通过本议案。

② 投票结果：议案通过。

议案13：修订《独立董事工作制度》的议案

① 表决情况：

同意 231,642,600 股份占出席会议股东持有的股份 99.9783 ％；反对50,200 股份占出席会议股东持有的股份 0.0217 ％；弃权 0 股份占出席会议股东持有的股份 0.0000 ％。

中小股东表决如下：

同意 0 股份占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％；反对 50,200 股份占出席会议中小股东持有的股份 100.0000 ％；弃权 0 股票(其中默认弃权是因为没有投票 0 股份)，占出席会议中小股东持有的股份 0.0000 ％。

股东大会股东(包括股东授权委托代表)持有的有效表决权股份总数的2/3以上已经通过本议案。

② 投票结果：议案通过。

公司独立董事在本次年度股东大会上报告工作。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：钟浩、郭子威

3、律师事务所负责人赖继红：

4、结论意见：股东大会召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2023年股东大会决议；

2、法律意见书。

特此公告。

阳光新业房地产有限公司

董 事 会

二○二四年四月十二日