市场商业报告披露官方网站
2025年04月07日 星期一
2023年金徽矿业有限公司股东大会决议公告
证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2024-021
2023年金徽矿业有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月12日
（2）股东大会地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金辉矿业有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，董事长刘勇先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席10人，独立董事甘培忠先生请假；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司总经理兼财务总监乔志刚先生出席会议，董事会秘书王瑞女士出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《金徽矿业有限公司2023年董事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《金徽矿业有限公司2023年监事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2023年金徽矿业有限公司独立董事报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《金徽矿业有限公司2023年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《金徽矿业有限公司2023年财务决算及2024年财务预算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：金徽矿业有限公司2023年利润分配计划议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：金徽矿业有限公司2024年续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于确认金徽矿业有限公司2023年日常关联交易及预计2024年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会共有8项非累积投票议案全部表决通过；
2、股东大会第八项议案对中小投资者的投票情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
（1）股东大会见证的律师事务所：北京卓伟律师事务所
律师：徐广哲、林敏
(二)律师见证结论:
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。
特此公告。
金徽矿业有限公司董事会
2024年4月13日
市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com
