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2025年04月07日 星期一
2024年上海金桥信息有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-013
上海金桥信息有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月11日
（2）股东大会地点：上海徐汇区田林路487号宝石园25号楼公司四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议的召开和表决符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程和其他有关法律法规的规定。会议由公司董事会召开。公司董事长金石平先生因公出差。公司董事一致推荐董事、副总经理王坤先生为会议主持人。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席3人。董事长金史平先生、董事孙兆荣先生、董事徐辉先生、独立董事关东杰先生、独立董事李健先生、独立董事王振宇先生因工作原因未出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书高冬冬先生、副总经理钱惠平先生、副总经理杨家华先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案全部通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（上海）律师事务所
律师：舒伟佳、刘浩杰
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、规章制度、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
董事会上海金桥信息有限公司
2024年4月12日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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