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2025年04月13日 星期日
茶花现代家居用品有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-019
茶花现代家居用品有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月11日
（2）股东大会地点：福建省福州市金安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现代家居用品有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召集，董事长陈葵生先生主持。股东大会采用现场记名投票和网上投票相结合的表决方式，对股东大会通知中列出的事项进行表决。股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》的要求、《上市公司股东大会规则》(2022年修订)、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人(部分董事部门因工作原因通过视频等沟通方式出席会议)；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《公司2023年年度报告及摘要》
审查结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2023年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年财务及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司及全资子公司2024年向银行申请授信额度及担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于利用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于出租闲置厂房的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订〈独立董事现场工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、提案名称：《关于要求股东大会授权董事会以简单的程序向特定对象发行股票的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的中小投资者(指公司股东除下列股东以外的其他股东:①董事、监事、高级管理人员；②单独或持有公司5%以上股份的股东)的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、上述第1-9项、13-16项议案为普通决议议案，出席会议的股东或股东代理人持有的表决权股份总数的一半以上通过；第10-12项、第17项议案为特别决议议案，出席会议的股东或股东代理人持有的表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、上述第5-8项提案对中小投资者进行了单独计票。
3、除上述议案外，股东大会还听取了公司独立董事提交的《独立董事2023年度报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：陈禄生、林静
2、律师见证结论：
本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员具有合法资格，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、茶花现代家居用品有限公司2023年年度股东大会决议；
2、福建至理律师事务所关于茶花现代家居用品有限公司2023年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
茶花现代家居用品有限公司董事会
2024年4月12日
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