2024年4月10日上午，广东翔鹭钨业有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会临时会议(以下简称“本次会议”)：00在公司会议室以现场和通讯的形式举行。会议通知于2024年4月7日以电子邮件等形式发布。会议由董事长陈启丰先生主持，会议应出席7名董事，7名董事。监事和高级管理人员当场出席会议。本次会议的召开和召开程序符合《公司法》、公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于不向下修正“翔鹭转债”转股价格的议案》

考虑到公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳定发展和内在价值的信心，为了维护全体投资者的利益，公司董事会决定自董事会审议通过之日起未来一个月内(即2024年4月10日至2024年5月9日)不下调“翔鹭转债”转股价格。也不提出向下修正方案。以2024年5月10日为第一个交易日重新计算。如果“翔鹭可转换债券”转换价格再次触发向下修正条款，董事会将另行召开会议，决定是否行使“翔鹭可转换债券”转换价格的向下修正权。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

2024年公司第四届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

广东翔鹭钨有限公司董事会

2024年4月11日

责编：诗婷婷

市场观察所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息.数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。投诉举报请联系邮箱：News_Jubao@163.com

本文地址：http://marketw.cn/investment/21606.shtml