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2025年04月07日 星期一
宁波世茂能源有限公司2023年年度股东大会决议公告
证券代码：605028 世茂能源是证券的简称 公告编号：2024-019
宁波世茂能源有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月9日
（2）股东大会地点：浙江省余姚市小曹娥镇滨海产业园广兴路8号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由董事会提议召开，由董事长李立峰先生主持，并通过记名投票进行表决。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席4人，独立董事郝玉贵先生因工作原因委托独立董事吴引代出席；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴建刚出席股东大会；副总经理楼灿苗、卢飞挺、马春明出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年年报全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年年度利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：“关于公司增加经营范围和修订的建议〈公司章程〉并办理营业执照和工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司修订部分治理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.01议案名称：修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.02议案名称：修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.03议案名称：关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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8.04议案名称：关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.05议案名称：关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.06议案名称：关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8.07议案名称：关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司使用自有资金投资证券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于确认公司2023年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、股东大会议案8以下子议案已获得出席股东大会的股东或股东代理人持有有效表决权股份总数的一半以上批准。
2、股东大会议案7 属于特别决议，出席股东大会的股东或者股东代理人持有的有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议，出席股东大会的股东或者股东代理人持有的有效表决权股份总数的一半以上通过。
3、股东大会议案 3、4、5、6、9、10、对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：任穗、费俊杰
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件、根据《股东大会议事规则》，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
宁波世茂能源有限公司
董事会
2024年4月10日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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