2023年江西百通能源有限公司股东大会决议公告

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-021

江西百通能源有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会没有否决提案。

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、现场会议时间：2024年4月8日（星期一）:00；

2、网上投票时间:2024年4月8日；通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为:2024年4月8日9:15-9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；2024年4月8日通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15-15:任何时间在00期间。

3、会议地点：北京市西城区白光路4号院钢设总院6层A区公司会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网上投票相结合。

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：董事长张春龙

7、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源有限公司章程》（以下简称《公司章程》）。

(二)出席会议

1、出席会议的总体情况

共有21名股东和股东代表通过现场和网上投票参加股东大会，共有275、131、379股表决权，占公司表决权总数的59.6944%。

其中：共有14名股东和股东代表出席了股东大会现场会议，共有244、302、985股表决权，占公司表决权总数的53.0056%；共有7名股东通过网上投票出席会议，代表30、828、394股表决权，占公司表决权总数的6.6887%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网上投票参加股东大会的中小股东11人(公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的股东除外)，代表30、981、594股表决权，占公司表决权股份总数的6.7220%。

其中，现场投票4名中小股东代表153200股表决权，占公司表决权总数的0.0332%。7名中小股东通过网上投票，代表30、828、394股表决权，占公司表决权总数的6.6887%。

3、北京东环律师事务所全体董事、监事、高级管理人员和律师出席或出席股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网上表决相结合的表决方式，对以下提案进行了审议和批准：

(一)审议通过《关于公司的关于》〈2023年董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意275股、131股、379股，占本次股东大会表决权股份总数的1万%；反对0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.000%；弃权0股(包括默认弃权0股，因未投票)占本次出席股东大会的表决权股份总数的0.000%。

(二)审议通过《关于公司的》〈监事会2023年工作报告〉的议案》

表决结果：同意275股、131股、379股，占本次股东大会表决权股份总数的1万%；反对0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会表决权总数的0.000%。

(三)审议通过《关于公司的关于》〈2023年年度报告〉及其总结的议案

表决结果：同意275股、131股、379股，占本次股东大会表决权股份总数的1万%；反对0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会表决权总数的0.000%。

(四)审议通过《关于公司的》〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意275股、131股、379股，占本次股东大会表决权股份总数的1万%；反对0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会表决权总数的0.000%。

(五)审议通过《关于公司2023年利润分配计划的议案》

表决结果：同意275股、131股、379股，占本次股东大会表决权股份总数的1万%；反对0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会表决权总数的0.000%。

其中，中小股东表决:同意30、981、594股，占本次股东大会中小股东表决权总数的1万.万%；反对0股，占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.000%。

本议案是一项特别决议，已获得出席股东大会表决权股份总数的三分之二以上的批准。

(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意275股、131股、379股，占本次股东大会表决权股份总数的1万%；反对0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会表决权总数的0.000%。

其中，中小股东表决:同意30、981、594股，占本次股东大会中小股东表决权总数的1万.万%；反对0股，占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.000%。

(七)审议通过《关于提交股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意275股、131股、379股，占本次股东大会表决权股份总数的1万%；反对0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会表决权总数的0.000%。

其中，中小股东投票：同意30,981,594股，占本次出席股东大会的中小股东投票总数的100.000%；反对0股，占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.000%。

这个提案是一个特别的决议提案，已经通过了出席股东大会的三分之二以上的表决权。

(八)审议通过《关于修改的修改》〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意275股、131股、379股，占本次股东大会表决权股份总数的1万%；反对0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会表决权总数的0.000%。

本议案是一项特别决议，已获得出席股东大会表决权股份总数的三分之二以上的批准。

(九)审议通过《关于确认2023年董事薪酬并制定2024年薪酬计划的议案》

投票结果:同意35、067、692股，占股东大会投票总数的100.000%；反对0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会表决权总数的0.000%。

其中，中小股东投票：同意30,981,594股，占本次出席股东大会的中小股东投票总数的100.000%；反对0股，占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.000%。

南昌百通环保科技有限公司、张春龙、张春泉、北京百通恒宇科技有限公司、饶俊明、江丽红等相关股东回避表决。

(10)审议通过《关于确认2023年监事工资，制定2024年工资计划的议案》。

表决结果:同意35、037、692股，占本次股东大会表决权股份总数的1万%；反对0股，占本次股东大会表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会表决权总数的0.000%。

其中，中小股东表决:同意30、981、594股，占本次股东大会中小股东表决权总数的1万.万%；反对0股，占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.000%。

南昌百通环保科技有限公司、张春龙、张春泉、北京百通恒宇科技有限公司、饶俊明、江丽红、周璇等相关股东回避投票。

(十一)审议通过《董监高责任险购买议案》

投票结果：同意30.981、594股，占本次股东大会投票总数的1万.万%；反对0股，占本次出席股东大会表决权股份总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会表决权总数的0.000%。

其中，中小股东投票：同意30,981,594股，占本次出席股东大会的中小股东投票总数的100.000%；反对0股，占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.000%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占本次出席股东大会中小股东表决权总数的0.000%。

南昌百通环保科技有限公司、张春龙、张春泉、北京百通恒宇科技有限公司、饶俊明、江丽红、周璇、赵永华、刘木良、张平生等相关股东回避表决。

会议还听取了独立董事的报告。具体内容见公司于2024年3月15日在巨潮信息网（www.cninfo.com.cn）《2023年独立董事报告》披露。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京东环律师事务所

律师姓名:李凡、李莉

结论意见：股东大会的召开和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；召集人和股东大会的资格符合《公司法》等法律、行政法规和公司章程的规定；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

四、备查文件

1、江西百通能源有限公司2023年年度股东大会决议；

2、江西百通能源有限公司2023年年度股东大会法律意见书，北京东环律师事务所。

特此公告。

江西百通能源有限公司

董事会

2024年4月9日