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2025年04月07日 星期一
2023年中公高科技养护科技有限公司股东大会决议公告
证券代码：603860 证券简称:中公高科 公告编号：2024-017
中公高科技养护科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月8日
(二)股东大会召开地点:205会议室二楼205号楼，北京市海淀区地锦路9号院4号楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会由公司董事会召开，董事长孟书涛先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式进行。会议的召开、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事徐海青、姜振宇因工作原因未出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年利润分配计划
审查结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京海润天瑞律师事务所
律师：何云霞、张玉慧
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格、召集人资格、股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》、本次股东大会形成的决议，如《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，是合法有效的。
特此公告。
中公高科技养护科技有限公司董事会
2024年4月9日
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