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2025年04月07日 星期一
福建火炬电子科技有限公司2023年股东大会决议公告
证券代码：603678 证券简称：火炬电子 公告编号：2024-028
转债代码：113582 转债简称:火炬转债
福建火炬电子科技有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年4月8日
（2）股东大会地点：福建省泉州市鲤城区常泰街新塘社区泰新街 58 公司会议室号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长蔡金军先生主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事林涛先生因公出席会议，董事吴俊苗先生通过沟通出席；
2、公司监事3人，监事会主席曾小力先生以通讯方式出席；
3、董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、提案名称：公司2023年年度报告全文及摘要
审查结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
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6、提案名称：2024年公司及其子公司申请授信并提供担保的提案
审查结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于制定公司2024年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于制定公司2024年监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
上述提案6经出席会议的股东持有的有效表决权的三分之二以上批准；其他提案经出席会议的股东持有的有效表决权的一半以上批准。蔡明通、蔡金军、张子山等8名相关股东已避免表决；9名相关股东洪丽玲已避免表决。股东大会未审议通知和公告以外的事项。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：郭昕，杨惠然
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议的召集人和出席人员的资格，以及本次会议的投票程序和投票结果是合法有效的。
四、备查文件目录
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
福建火炬电子科技有限公司董事会
2024年4月9日
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