2024年1月8日，公司控股股东浙江新湖集团有限公司(以下简称“新湖集团”)及其一致行动人浙江恒兴力控股集团有限公司(以下简称“恒兴力”)与衢州智宝企业管理合伙企业(有限合伙企业)(以下简称“衢州智宝”)签订了《新湖中宝股份有限公司股份转让协议》(以下简称“原协议”新湖集团和恒兴力计划以协议转让的方式将公司1、358、206、250股、209、991、540股的无限销售条件A股流通股转让给衢州智宝，总转让股数为1、568、197、790股(占公司总股本的18.43%)(详见公司公告:临2024-004号)。

2024年3月22日，新湖集团、恒兴力、衢州智宝于2024年3月22日签署了《关于新湖中宝股份有限公司股份转让协议的补充协议》(以下简称《补充协议》)，对原协议项下标的股份分批转让、股份转让价格支付节奏等进行补充协议(详见公司公告:临2024-014号)。

二、补充协议二内容

公司于2024年4月7日收到新湖集团的通知。为进一步满足相关部门的监管要求，新湖集团、恒兴力、衢州智宝于2024年4月7日签署了《关于新湖中宝股份转让协议的补充协议2》，根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引》（2021年修订）、《上市公司国有股权监督管理办法》等相关规定，协议内容如下：

原协议第9.1条“本协议自各方签署之日起成立，自下列事项完成之日起生效：

（1）本次交易经受让人内部决策机构批准，经有关国有资产监督管理部门批准；

（2）本次交易经其他主管部门(如国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查的)批准(如有必要)。

修改为

“本协议自各方签署之日起成立（如果签署方是自然人，则签署；如果签署方是法人或其他组织，则加盖公章），并自下列事项完成之日起生效：

（1）本次交易经受让人内部决策机构批准，并经有关部门批准；

（2）本次交易经其他主管部门(如国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查的)批准(如有必要)。

股权变动已提交有关部门进行合规审查。股权协议的转让和转让手续经批准后方可办理。股权变动能否最终完成仍存在不确定性。公司将继续关注相关进展，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。请注意投资风险。

特此公告。

新湖中宝有限公司董事会

2024年4月8日

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝公告编号：2024-018

新湖中宝有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有决议案：没有决议案：

1.会议的召开和出席

(一)股东大会召开时间：2024年4月8日

（2）股东大会地点：杭州西溪路128号新湖商务大厦11层会议室

(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

■

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。

股东大会由公司董事会召开，董事长林俊波女士主持。会议的召开和召开程序、出席会议的人员资格、会议的投票方式和程序符合有关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。

（5）董事、监事和董事会秘书的出席

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司监事3人，出席3人；

3、董事会秘书虞迪峰先生出席会议；财务总监潘孝娜女士出席会议。

二、提案审议情况

(一)非累积投票法案

1、议案名称：《关于担保控股股东的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)股东表决涉及重大事项5%以下的

■

(三)关于议案表决的相关说明

股东大会审议的议案1涉及相关交易。浙江新湖集团有限公司、宁波嘉源实业发展有限公司、浙江恒兴力控股集团有限公司、黄伟、林俊波回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师事务所（杭州）

律师:张佳平、姚芳苹果:

2、律师见证结论：

贵公司股东大会召开程序、股东大会人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果，符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会投票结果合法有效。

特此公告。

新湖中宝有限公司董事会

2024年4月9日

● 网上公告文件

经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见

● 报备文件

股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章

责编：诗婷婷

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