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2025年04月07日 星期一
江苏银行股份有限公司监事会决议公告
证券代码：600919 简称：江苏银行 公告编号：2024-011
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司
监事会决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年4月2日通过电子邮件发布，会议于2024年4月8日书面签署。本次会议应参加9名监事和9名实际监事。会议符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，投票形成的决议合法有效。
会议审议通过以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司2023年全面风险管理报告的议案
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于江苏银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法的议案
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会议审阅了《江苏银行关于2023年省外分行经营发展管理的报告》和《江苏银行关于2023年员工行为评估的报告》。
江苏银行股份有限公司监事会
2024年4月9日
证券代码：600919 简称：江苏银行 公告编号：2024-010
优先股代码：360026 优先股简称：苏银优1
江苏银行股份有限公司
董事会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
江苏银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年4月2日通过电子邮件发布，会议于2024年4月8日书面签署。本次会议应参加11名表决董事和11名实际表决董事。会议符合《公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定，表决形成的决议合法有效。
会议审议通过了以下议案：
一、关于江苏银行股份有限公司2023年全面风险管理报告的议案
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于江苏银行股份有限公司2024年风险限额方案的议案
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、关于江苏银行股份有限公司2024年风险管理策略的议案
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4.关于江苏银行股份有限公司2024年风险偏好陈述的议案
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5.关于江苏银行股份有限公司2023年案件风险防控评估报告的议案
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
六、关于江苏银行股份有限公司2023年互联网贷款业务评估报告的议案
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
七、关于江苏银行股份有限公司2023年度消费者权益保护工作报告及2024年度工作要点的议案
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
八、关于修订江苏银行股份有限公司消费者权益保护管理办法的议案
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
九、关于修订江苏银行股份有限公司经营风险管理政策的议案
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
十、关于江苏银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法的议案
投票结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
会议还听取了《江苏银行关于2023年省外分行业务发展和管理的报告》和《江苏银行关于2023年员工行为评估的报告》。
江苏银行股份有限公司董事会
2024年4月9日
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