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2025年04月07日 星期一
北京万通新发展集团有限公司第九届董事会第三次临时会议决议公告
证券代码：600246 证券简称：万通发展 公告编号：2024-027
北京万通新发展集团有限公司
第九届董事会第三次临时会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年4月1日，北京万通新发展集团有限公司(以下简称“公司”)和一村资本控制主体Source Photonics Holdings (Cayman) Limited就收购索尔思光电控股权的框架协议签署了补充协议。鉴于协议的及时签署对促进收购的重要性，根据公司章程的有关规定，董事会会议当天通过电话和电子邮件发出通知。2024年4月2日，第九届董事会第三次临时会议以通讯表决的形式召开。会议由董事长王毅先生主持，董事9人，实际董事8人，董事仙毅先生因工作原因缺席董事会。会议召开、召开、表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事认真审议，会议形成以下决议：
(一)审议通过《关于签署的》〈索尔思光电控股权收购框架协议〉补充协议的议案
详见2024年4月3日公司披露的《关于规划重大资产重组进展和签订补充协议的提示公告》(公告号:2024-026)。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1．第九届董事会第三次临时会议决议。
特此公告。
北京万通新发展集团有限公司
董事会
2024年4月4日
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