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2025年04月07日 星期一
2024年铁岭新城投资控股(集团)有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-009
铁岭新城投资控股(集团)有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案。
2.本次股东大会不涉及上次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1.召开时间
2024年4月2日(星期二)14日现场会议时间:00。
网上投票时间：
2024年4月2日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；
2024年4月2日，深圳证券交易所互联网系统投票时间为9:15至15:00。
2.会议地点:铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼公司会议室。
3.召开方式:现场投票与网上投票相结合。
4.会议召集人:公司董事会。
5.现场会议主持人:侯强先生董事长。
6.股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议的出席情况
1.股东出席的总体情况
7名股东（代理人）通过现场和在线投票，代表285,174,300股，占公司总股份的34.5753%。其中：
2名股东（代理人）代表282、857、500股，占公司总股份的34.2944%；
5名股东(代理人)通过网上投票，代表2、316、800股，占公司总股份的0.2809％。
2.中小股东出席情况
5名中小股东(代理人)通过现场和网上投票，代表2、316、800股，占公司总股份的0.2809％。其中：
5名中小股东(代理人)通过网上投票，代表2、316、800股，占公司总股份的0.2809％。
3.其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员通过现场和沟通出席了股东大会。公司聘请的北京中伦律师事务所律师李科峰和田浩森见证了股东大会。
二、二。议案的审议表决
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
审议《关于担保控股子公司借新还旧贷款的议案》
总体表决：
同意283、233、300股，占出席会议有效表决权总数的99.3194%；反对1.941.000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6806%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权总数的0.0万股％。
中小股东表决：
出席会议的中小股东同意持有375、800股股份的16.2206％；反对1.941.000股，占出席会议的中小股东持有的83.7794股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
投票结果：该议案已获批准。
三、律师出具的法律意见
北京中伦律师事务所律师李科峰、田浩森见证了股东大会，并出具了法律意见，结论如下：
公司2024年第一次临时股东大会召开程序、会议人员资格、会议召集人资格、投票程序符合公司法、证券法、上市公司股东大会规则和铁岭新城投资控股（集团）有限公司章程，股东大会投票结果合法有效。
四、备查文件
(一)铁岭新城投资控股(集团)有限公司2024年首次临时股东大会决议；
(二)铁岭新城投资控股(集团)有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书(北京中伦律师事务所出具)。
特此公告。
铁岭新城投资控股股份有限公司董事会
2024年4月2日
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