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2025年04月07日 星期一
2024年云南煤业能源有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2024-007
云南煤业能源有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年2月29日
（2）股东大会地点：云南煤炭能源有限公司315会议室，云南省安宁工业园区
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事长李树雄先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事张海涛先生、邹荣先生、莫秋实先生因工作原因未出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司财务总监、董事会秘书齐昆琼女士出席了会议，副总经理邱光伟先生、总法律顾问李宏武先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于延长公司向特定对象发行股票的有关决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《提请股东大会延长授权董事会及其授权人全权处理向特定对象发行股票具体事项授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于提案表决的有关信息说明
1、议案1、提案2为特别提案，经出席股东大会的股东持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准；
2、提案1属于相关交易事项，公司控股股东昆明钢铁控股有限公司持有的595、841、429股全部回避表决；
3、股东大会的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所
律师：刘书含、李妍
2、律师见证结论：
本次股东大会召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果符合法律、法规和章程的规定，通过的决议合法有效。
特此公告。
云南煤炭能源有限公司
2024年3月1日
●报备文件
2024年云南煤业能源有限公司第一次临时股东大会决议；
云南煤炭能源有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见。
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