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2025年04月07日 星期一
第四届董事会第二十二次会议决议公告金石资源集团有限公司
证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-012
金石资源集团有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年2月22日，金石资源集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议通过直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知。会议于2024年2月27日举行。会议应出席8名董事，实际出席8名董事。会议由董事长王金华先生主持，公司部分高级管理人员和监事出席会议。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于修订的》〈金石资源集团有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《金石资源集团有限公司董事会秘书工作细则》披露。
2.审议通过《关于修订的修订》〈金石资源集团有限公司董事、监事、高级管理人员持有的股份及其变更管理制度〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《金石资源集团有限公司董事、监事、高级管理人员持有的股份及其变更管理制度》披露。
3.审议通过《关于修订的修订》〈金石资源集团有限公司对外投资管理办法〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《金石资源集团有限公司对外投资管理办法》披露。
本议案仍需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于修订的修订》〈金石资源集团有限公司关联交易决策制度〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《金石资源集团有限公司关联交易决策制度》披露。
本议案仍需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于修订的修订》〈金石资源集团有限公司投资者关系管理制度〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）金石资源集团有限公司投资者关系管理制度披露。
6.审议通过了《关于修订的修订》〈金石资源集团有限公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日公司在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《金石资源集团有限公司董事会审计委员会实施细则》披露。
特此公告。
金石资源集团有限公司
董 事 会
2024年2月28日
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