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2025年04月07日 星期一
上海振华重工（集团）有限公司关于公司董事长辞职的公告
证券代码：600320 900947 证券简称:振华重工 振华B股 公告号：临 2024-001
上海振华重工(集团)有限公司
关于公司董事长辞职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海振华重工（集团）有限公司（以下简称“公司”）董事会最近收到了刘成云先生的书面辞呈。由于工作安排，刘成云先生申请辞去董事长、董事、董事会战略委员会和董事会提名委员会的相关职务。刘成云先生的辞呈自送达公司董事会时生效。
刘成云先生已确认与董事会没有意见分歧，也没有任何事项需要提交公司股东的注意。刘成云先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司董事会依法的标准化运作。
公司董事会对刘成云先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海振华重工(集团)董事会
2024年2月28日
证券代码：600320 900947 证券简称:振华重工 振华B股 公告号：临 2024-002
上海振华重工(集团)有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年2月27日，上海振华重工(集团)有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十一次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议的召开和程序符合《公司法》、与会董事一致审议通过了《公司章程》等有关规定：
第一，关于审议〈选举公司董事长和变更公司法定代表人〉的议案》
瑞凯先生同意选举为公司第八届董事会董事长，任期自董事会审议批准之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据公司章程的有关规定，公司法定代表人变更为瑞凯先生。
二、关于审议〈瑞凯先生是董事会战略委员会和提名委员会的主席〉的议案》
由于公司第八届董事会成员的变更，为保证董事会相关专门委员会的正常运作，瑞凯先生同意选举为董事会战略委员会和董事会提名委员会主席，任期与第八届董事会相同。调整后的第八届董事会战略委员会和董事会提名委员会名单如下：
(一)战略委员会
主席:瑞凯
委员：欧辉生、张剑兴、赵占波、夏立军
(二)提名委员会
主席:瑞凯
委员：王成、赵占波、盛雷鸣、张华
董事会工资考核委员会和董事会审计委员会成员保持不变。
三、关于审议〈制定上海振华重工(集团)有限公司独立董事工作制度〉的议案》
特此公告。
上海振华重工(集团)董事会
2024年2月28日
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