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2025年04月07日 星期一
黄山旅游发展有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称:黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-008
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年2月21日，黄山旅游发展有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议通知书面送达或电子邮件发布，会议于2024年2月26日举行。会议应出席7名董事，实际出席7名董事。会议由公司董事长张德辉先生召集主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下：
一、审议通过了《关于修订的》〈公司关联交易管理制度〉的议案》；
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案仍需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于修订的》〈公司募集资金管理办法〉的议案》；
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过了《关于修订的》〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案仍需提交股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
第四，审议通过了《关于制定》〈公司独立董事专项会议工作制度〉的议案》；
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
系统全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了修订〈公司董事会审计委员会工作条例〉的议案》；
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议同意修改《公司董事会审计委员会工作条例》，并将制度名称修改为《公司董事会审计委员会工作条例》。
详见上海证券交易所网站详见详见详见详见（www.sse.com.cn）。
六、审议通过了修订〈公司董事会提名委员会工作条例〉的议案》；
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议同意修改《公司董事会提名委员会工作条例》，并将制度名称修改为《公司董事会提名委员会工作条例》。
详见上海证券交易所网站详见详见详见详见（www.sse.com.cn）。
七、审议通过《关于修订的》〈公司董事会工资及考核委员会工作条例〉的议案》；
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议同意修订《公司董事会薪酬考核委员会工作条例》，并将制度名称修改为《公司董事会薪酬考核委员会工作细则》。
详见上海证券交易所网站详见详见详见详见（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于修订的》〈《董事会战略委员会工作条例》〉的议案》；
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
会议同意修订《公司董事会战略委员会工作条例》，并将制度名称修改为《公司董事会战略委员会工作条例》。
详见上海证券交易所网站详见详见详见详见（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于修订的》〈公司对外投资管理办法〉的议案》。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
黄山旅游发展有限公司董事会
2024年2月27日
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