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2025年04月07日 星期一
美年大健康产业控股有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002044 证券简称:美年健康 公告编号：2024-028
美年大健康产业控股有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决或修改提案，也没有改变上次股东大会的决议。
2、本次股东大会审议的所有议案均对中小投资者（指上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议的时间
(1)2024年2月26日(星期一)下午14日召开现场会议:50
(2)网上投票时间为2024年2月26日(星期一):15-15:00
1)2024年2月26日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2)2024年2月26日9日通过互联网投票系统进行网上投票的具体时间:15-15:在任何时间。
2、会议地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室
3、召开方式：现场投票与网上投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：公司董事长余熔先生
股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、现场会议与网上投票的合并
共有41名股东和委托代理人出席了股东大会，代表1,109,559,052股，占公司总股份的28.3466%。其中，出席股东大会的中小投资者(指董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有上市公司5%以上股份的股东)共34人，代表71、371、756股，占公司总股份的1.8234%。
2、出席现场会议
共有6名股东和股东授权代表出席股东大会现场会议，代表528,614,650股，占公司总股份的13.5049%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或参加股东大会现场会议。公司的一些董事和监事通过沟通参加了股东大会。
3、网上投票
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，35名股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网上投票，代表580股、944股、402股，占公司总股份的14.8418%。
二、二。法案审议表决
股东大会以现场记名投票与网上投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：
1、《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务及公司担保的议案》
投票结果：同意持有19.0605%的19.099,134,351股，占出席会议所有股东的99.0605%；反对10,424,696股，占所有出席会议的股东的0.9395%；弃权5股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东所持股份的0.000%。
其中，中小投资者同意60、947、055股，占出席会议中小股东持有的85.3938%；反对10、424、696股，占出席会议的中小股东持有的14.6062%；弃权5股(其中默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000%。
经出席股东大会所有股东持有效表决权的三分之二以上同意，本议案按照《公司章程》的规定获得批准。
2、《关于第八届监事会非职工代表监事的议案》
投票结果：同意1,101,104,419股，占所有出席会议的股东持有的99.2380%；反对8、454、633股，占出席会议所有股东持股份的0.7620%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议所有股东持有的0.000%。
其中，中小投资者同意62、917、123股，占出席会议中小股东持有的88.1541%；反对8,454,633股，占中小股东出席会议的11.8459%；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占中小股东出席会议所持股份的0.000%。
根据《公司章程》的规定，本议案经出席本次股东大会的全体股东持有的有效表决权的一半以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京天元律师事务所；
2、律师姓名：崔泰元、周雨婷；
3、结论意见：律师认为股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、本次会议备查文件
1、公司2024年第二次临时股东大会决议；
2、《美年大健康产业控股有限公司2024年第二次临时股东大会法律意见》由北京天元律师事务所出具。
特此公告。
美年大健康产业控股有限公司
董 事 会
二〇二四年二月二十七日
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