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2025年04月13日 星期日
2024年横店影视有限公司第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603103 证券简称：横店影视 公告编号：2024-006
横店影视有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月23日
（2）股东大会地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼1号会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，由公司董事长徐天福先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监潘峰先生出席了会议；公司总经理张义兵先生、副总经理李建平先生出席了会议。
二、提案审议情况
(1)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：“关于修改的问题〈独立董事工作制度〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
提案1至提案7为普通决议，出席会议的股东或股东代表持有有效表决权的一半以上表决通过；提案8为特别决议，出席会议的股东或股东代表持有有效表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：苗丁、冯兰
2、律师见证结论：
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
特此公告。
横店影视有限公司董事会
2024年2月24日
● 网上公告文件
1、北京康达律师事务所关于横店影视有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见
● 报备文件
1、2024年横店影视有限公司第一次临时股东大会决议
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