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2025年04月13日 星期日
2024年西安陕鼓动力股份有限公司第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601369 简称：陕鼓动力 公告号:2024-010
西安陕鼓电力有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月23日
(二)股东大会召开地点:陕鼓动力810会议室，西安市高新区枫惠南路8号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议采用现场记名投票和网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事会召开，公司董事长李宏安先生担任主持人。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席5人，董事宁敏、李付俊因公务未出席会议，独立董事李树华、王哲因公务未出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书柴进出席会议；公司总经理陈党民、副总经理周根标、刘忠、财务总监赵甲文出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2024年资产投资项目计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司控股子公司秦风气体担保临汾气体融资租赁业务的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议的议案为非累积投票议案，已经审议通过；
2、本次会议的议案2需要单独统计中小投资者的计票。
第三，律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（西安）律师事务所
律师：陈洁、冯佳瑶
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《西安陕西鼓动力股份有限公司股东大会议事规则》规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和结果合法有效。
特此公告。
西安陕鼓电力有限公司董事会
2024年2月24日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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