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2025年04月13日 星期日
贵人鸟有限公司股票交易风险提示公告
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-032
贵人鸟有限公司
股票交易风险提示公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵人鸟有限公司(以下简称贵人鸟有限公司) “公司”)股票于2024年2月19日和2月20日连续两个交易日涨停，股价波动、成交量和周转率较大。到目前为止，公司的基本面还没有改变。请关注二级市场的交易风险，做出合理的决策，谨慎投资。
鉴于近期公司股票交易价格大幅上涨，公司相关事项和风险说明如下：
1、据控股股东黑龙江泰富金谷网络科技有限公司(以下简称“泰富金谷”)了解，自2023年11月4日起，泰富金谷未增持公司股份2万元(不含交易费用，增持股份11、150、900股)，自2023年11月4日至2024年2月20日起，其增持计划尚未实施。
2、2024年1月27日，公司在上海证券交易所网站上发布《贵人鸟股份有限公司2023年业绩预亏公告》(公告号:2024-011)，预计2023年归属于上市公司股东的净利润为-48515.12万元，扣除非经常性损益的净利润为-495.33万元。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券日报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)，公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露为准。请慎重决策，注意投资风险。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2024年2月21日
证券代码：603555 证券简称：ST贵人 公告编号：2024-031
贵人鸟有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年2月20日
(二)股东大会地点:上海市闵行区浦江镇浦星公路797号1号楼
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议采用现场记名投票与网上投票相结合的投票方式，现场会议由董事长李志华先生支持。召集、召开程序、投票方式、召集人、主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书苏志强先生出席；其他高管出席；
4、出席方式:现场/视频。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：以公开拍卖方式出售部分资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：修订贵人鸟股份有限公司章程的临时议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、关于增加董事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
上述提案经股东大会审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：雷娜，李思宇
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会的人员资格和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2024年2月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议由与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章
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