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2025年04月07日 星期一
广东顺钠电气有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议公告
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-009
广东顺钠电气有限公司
第十一届董事会第一次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定和公司实际情况，广东顺钠电气有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月19日召开第十一届董事会临时会议。经二分之一以上董事同意，会议通知于2024年2月19日获得股东大会表决结果，并以书面和通讯方式送达董事。
本次会议应有9名董事和9名实际董事，其中张一军、黄志雄、张一成、魏恒刚、刘燕、叶罗元、肖健出席了现场会议；蔡惠燕、陈贤凯董事出席了会议。会议由公司一半以上的董事共同主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于选举公司第十一届董事长的议案》
经与会董事讨论，张译军先生被选为公司第十一届董事会董事长。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
2、关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案
经与会董事讨论，黄志雄先生被选为公司第十一届董事会副董事长。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
3、选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案
公司第十一届董事会设有发展战略委员会、审计委员会、薪酬考核委员会。各委员会的具体成员如下:
(1)发展战略委员会
选举张译军先生、黄志雄先生、叶罗元先生、肖健先生为公司第十一届董事会发展战略委员会委员。
(2)审计委员会
选举叶罗元先生、肖健先生、陈贤凯先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，独立董事叶罗元先生为主席。
(3)薪酬与考核委员会
选举肖健先生、叶罗元先生、陈贤凯先生为公司第十一届董事会薪酬考核委员会委员，独立董事肖健先生为主席。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
4、聘请公司总经理的议案
经独立董事专题会议审议批准，经与会董事讨论，一致同意聘请张译军先生为公司总经理。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
5、聘任公司副总经理的议案
经独立董事专题会议审议批准，经与会董事讨论，任命刘燕女士、魏恒刚先生为公司副总经理。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
6、聘任公司财务总监的议案
魏恒刚先生被任命为公司财务总监，经独立董事专题会议和审计委员会审议批准，经与会董事讨论。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于聘请公司董事会秘书的议案
魏恒刚先生被任命为公司董事会秘书，经独立董事专题会议审议批准，经与会董事讨论。魏恒刚先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
8、《聘请公司证券事务代表的议案》
经与会董事讨论，聘请海真茹女士为公司证券事务代表。海真茹女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
投票结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。
海真茹女士，硕士学位。自2018年12月起在广东顺钠电气有限公司工作，现任公司证券事务代表。
上述人员的任期自本次会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
联系人：魏恒刚、海真茹：
办公地址：广东省佛山市顺德区大良街五沙社区新悦路23号新建筑
邮政编码：528300
电话：0757-22321218、0757-22321217
电子邮箱：weihg@shunna.com.cn、 HAI_ZHENRU@126.com
公司网址：www.shunna.com.cn
三、备查文件
1、第十一届董事会临时会议决议；
2、2024年第十一届董事会审计委员会首次会议决议；
3、2024年第十一届独立董事专题会议第一次会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气有限公司董事会
二〇二四年二月二十日
证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2024-010
广东顺钠电气有限公司
第十一届监事会第一次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，广东顺钠电气有限公司(以下简称“公司”)监事会于2024年2月19日召开第十一届监事会临时会议，会议通知于2024年2月19日发布。
会议应有5名监事和5名实际监事。会议由一半以上的监事共同主持。董事会秘书魏恒刚先生出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了第十一届选举公司监事会主席的议案：
公司第十一届监事会监事成员于2024年首届临时股东大会和职工代表大会选举。吴立斌先生、曹青女士、王朔先生、钟志远先生、龙辉先生共同组成了公司第十一届监事会。为保证监事会的正常运作，结合监事的个人简历和工作绩效，吴立斌先生被选为公司第十一届监事会主席，任期自本次会议批准之日起至第十一届监事会届满。
投票结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。
三、备查文件
第十一届监事会临时会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气有限公司监事会
二〇二四年二月二十日
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